反洗钱现场调查的方式

?啊梦 2024-06-16 13:13:21
最佳回答
1首先我们先说说反洗钱来现场检查都包括什么:反洗钱来现场检查包括现场检查准备,现场检查实施和现场检查处理等。2下一步要知道,反洗钱全面检查的内容包括:1、内控体系建设情况。2、客户身份识别工作情况。3、客户身份资料和交易记录保存情况。4、大额和可疑交易报告制度执行情况。5、宣传培训情况、内部审计情况。3下一步 还要知道,反洗钱现场检查实施阶段包括那些:1、 提供必要的工作条件 。2、配合进行现场会源谈 。3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。4、做好检查保密工作。4最后一步也是最重要的一步必须要明白,检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。end 20210311
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