反洗钱知识手册的目录 
2024-05-24 18:04:43
提问者: 未知
第一篇反洗钱知识问答 1 什么是洗钱?2 犯罪分子为什么要洗钱?3 谁在洗钱?4 哪些钱需要洗?5 **犯罪与洗钱犯罪有什么关系?6 **犯罪与洗钱犯罪有什么关系?7 有组织犯罪与洗钱犯罪有什么关系?8 **犯罪与洗钱犯罪有什么关系?9 欺诈犯罪与洗钱犯罪有什么关系?10 **犯罪与洗钱犯罪有什么...反洗钱客户身份识别的四个要求
2024-05-24 18:41:43
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行 客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖...金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料...国际反洗钱师acams考试？
2024-05-24 02:07:52
提问者: 未知
请问有参加过国际反洗钱师考试的大神吗？可以介绍一下考试的题目吗？最近在准备这个考试，但是这个没有题库，只有教材后面有一套题，看书的时候都不知道重点在哪里，求帮助！国际公认反洗钱师考试难度？
2024-05-24 15:22:29
提问者: 未知
单位组织参加国际公认反洗钱师考试，由于本人仅为大学本科学历，学习能力一般，不知能否适应考试的难度，请各位考过的小伙伴给一些建议，在线等。谢谢 显示全部 6,688 ...2018年法律知识竞赛试题题库及答案
2024-05-24 17:19:18
提问者: 未知
2018年法律知识竞赛试题题库及答案1、被判**的犯罪分子，实际执行（b）以上，才可以假释。a.15年b.10年c.12年d.20年2、下列哪些是现行宪法新增加的内容：（c）a.平等权b.受教育权c.人格尊严不受侵犯d.迁徙自由3.中华人民共和国的一切权力属于（a）。a、人民b、****党4.中华人民共和国（b）在法律面前一律平等。a、人民b、公民3、《中华人民共和国未成年人保护法》是于（c）正式...反洗钱试题
2024-05-24 18:08:13
提问者: 未知
2016年下半年反洗钱测试试题姓名：得分：一、单选题(10题，每题2分，共20分)1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构c。a自发行为b社会义务c法定义务d自觉行为2、以下活动可能存在洗钱行为。da伪造商业**b购买保险立即退保c货币**d以上都是3、客户身份识别又称。ba客户识别b客户身份尽职调查c实名制d客户风险控制4、金融机构应当将以下哪种情况报告当地**人民银行分支机构?ba可疑交易b有合理理...人民银行反洗钱测试题
2024-05-24 05:09:18
提问者: 未知
12、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（a）的批准。a.董事会或者其他高级管理层b.**人民银行c.**银行业监督管理委员会d.**证券监督管理委员会14、根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( c )。q-1009 1992**安心省心a.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效**件或者其他**明文件...锅炉基础知识考试试题(附答案)
2024-05-24 07:11:28
提问者: 未知
锅炉基础知识考试题（附答案）一、填空：(每小题1.5分) 1、燃料中的**质与空气中的氧，在一定度下进行剧烈的，发出的过程称为燃烧。 2、锅炉热效率是表示进入锅炉的燃料所能放出的中，被锅炉有效吸收的。 3、任何一台锅炉在运行时，同时进行着三个过程：燃料的过程;热量的过程;水的过程。 4、链带式炉排组成部分有、、。 5、安全阀按其结构形式可分为安全阀、静重式安全阀、安全阀、冲量式安全阀。 ...融资担保业务基础知识测试
2024-05-24 18:35:01
提问者: 未知
融资担保业务基础知识测试（满100分，答题时间120分钟）一、单项选择题：（每题1分，共25分）1、属于《担保法》规定的担保方式的是c）a、抵押、转让、质押；b、定金、收权利证书原件、保证；c、保证、质押、定金；d、留置、备案登记、三方监管。2、根据《担保法》规定，保证方式可分为：（b）。a、共同保证和一般保证；b、一般保证和连带责任保证；c、差额保证和连带责任保证；d、共同保证和份额保证。3、以...反洗钱培训之二：客户身份识别
2024-05-24 07:56:24
提问者: 未知
第二章客户身份识别第一节客户身份识别的基础知识一、客户身份识别的重要性1.概念客户身份识别，也称“了解你的客户”，即履行反洗钱义务的机构了解客户的**。具体包括3个方面：①了解客户本人的**；②了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途；③了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。2.重要性（3个）①客户身份识别是金融机构做好客户风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。