金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？ 
2024-11-28 04:53:39
提问者: 未知
参**：一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识，明确自身应当承担的责任；另一方面，使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和...反洗钱知识竞赛
2024-11-28 03:21:57
提问者: 未知
反洗钱知识竞赛成绩单答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益? [分值：2] 您的回答：c.**。 （得分：2）2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚? [分值：2] 您的回答：d.人民**。 （得分：2）3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查? [分值：2] 您的回答：a.**人民银行。 正确答案为：c.**部门。4:...按照《反洗钱》的规定，客户**在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？
2024-11-28 10:39:39
提问者: 未知
5年，具体2113法律规定如下： 《金融机构客户身5261份识别和客户身份资料及交易记4102录保存管理办法》 第二十九1653条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录： （一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。（二）交易记录，自交易记账...金融机构反洗钱培训对象包括哪些？
2024-11-28 20:22:13
提问者: 未知
错，包括所有持有**的人员 那么上岗证就自动注销勒反洗钱客户风险等级评定是指什么
2024-11-28 15:34:10
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注，适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份？
2024-11-28 03:26:19
提问者: 未知
出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份？在反洗钱操作中,出现下列情况，信用社应当重新识别客户：（一）客户要求变更姓名或者名称、**件或者**明文件种类、:...还可采取哪些措施识别客户身份？
2024-11-28 05:36:51
提问者: 未知
金融机构还可以采取要求客户补充其他身份资料或**明文件，回访客户，实地查访或者向**、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核 查居民**信息。什么是客户身份识别制度
2024-11-28 09:40:10
提问者: 未知
是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。客户服务实务培训
2024-11-28 18:16:27
提问者: 未知
客户服务实务培训 讲师：胡一夫 客户服务实务课程有哪些？客户服务实务培训讲师有哪些？客户服务实务内训专家哪位最权威？客户服务实务方面的培训讲师**？国内最知名的...许玉林的培训客户
2024-11-28 21:32:11
提问者: 未知
自1990年起，曾先后为北京四通集团股份有限公司、北京王码电脑总公司、北京时代集团公司、北京紫竹药业股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司（上市公司）、山东澳柯玛集团公司（上市公司）、内蒙伊利集团股份有限公司（上市公司）、南京双登集团公司（上市公司）、广东省邮政局、**人寿...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。