机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则

我是天天你呢。 2024-12-02 15:27:10
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建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务...自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、... 20210311
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