以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

@Ta在关注伱 2024-06-29 00:06:34
最佳回答
以下哪些个人因素属于银户洗钱风险分类的参考因素案:abcd)a.外国政政党要员、国企高管、司法和军事高级官员b.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c.已经或正在接受行政或司法调查的客户d.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 风险因素可以分为哪些?
    • 2024-06-29 11:25:08
    • 提问者: 未知
    (2)道德风险因素,即与人的品德修养有关的无形因素,如工作上不负责任。(3)心理风险因素,即与人的心理状态有关的无形因素,如监理人员或制造、储运、安装等承包人员的麻痹...
  • pacs风险因素有哪些
    • 2024-06-29 19:15:19
    • 提问者: 未知
    1、影像集中管理了,服务器当机,容易导致数据的丢失和无法访问的风险;2、影像数字化了,容易感染病毒和被盗(拷贝);3、软件供应商如果实力不济,存在倒闭风险,会致使软件无人维护;3、网络化了,病人资料的隐私保护工作难度加大。
  • it外包的风险因素有哪些
    • 2024-06-29 18:10:27
    • 提问者: 未知
    it外包的风险其实很小的。广州承接it外包,电脑组装,笔记本、办公产品销售,打印机出租,电脑维护,网站建设,集团电话,点歌系统,数据恢复,加碳粉,电脑升级,电脑配件销售 有需要请加本人“百度hi”聊,或进本人**取手机号码及qq聊。
  • 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
    • 2024-06-29 16:06:41
    • 提问者: 未知
    以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?(acd)a.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。b.长期存在大额交易的客户。c.与高风险**、地区或客户有密切...
  • 买保险要考虑哪些因素
    • 2024-06-29 09:30:26
    • 提问者: 未知
    目前越来越多的保险代理人做业务时冠之以保险理财甚至综合理财的旗号,老百姓买保险也更多地考虑着保险为自己带来的附属投资收益的问题,媒体上时不时还讨论着利率、汇率、...
  • 评估**风险的参考因素有哪些?
    • 2024-06-29 10:42:07
    • 提问者: 未知
    一、**安全保障措施。对于任何一个求发展求生存的**而言,安全保障措施从来都是**的重中之重,也是投资人挑选**的一个重要参考因素。虽然这些措施大多时候只是静静地存在着,但一旦启动...
  • 影响产品类风险有哪些因素?
    • 2024-06-29 03:23:10
    • 提问者: 未知
    其次是理财类产品预期收益率偏高,存在资金安全性、流动...保险产品不同于其他商品,车险、家财险等在事故发生后的第一时间,都需要有专业人员进行现场查勘、损失核实,这对于...
  • 审计风险取决于哪些因素
    • 2024-06-29 11:03:00
    • 提问者: 未知
    经济2113环境、法律环境、**环境、行业5261环境、人文环境4102。1、经济环境对审计风险的影响 随着经济体1653制改革的深入和现代高科技的发展,企业的规模不断膨胀,经济环境逐渐复杂,市场环境的多元性,企业经营的不稳定性以及电脑网络技术的迅速普及都给审计人员在审计中合理把握质量,...
  • 溢价发行价格参考的因素有哪些?
    • 2024-06-29 10:57:04
    • 提问者: 未知
    溢价发行价格参考编辑溢价价格确定主要考虑这样几个因素:发行完成后社会公众股占公司总股本的比例;募集资金投资项目所需资金量;公司以往的...同行业上市公司二级市场表现等
  • 以下属于危险、有害因素辨识与分析的工作是()。
    • 2024-06-29 18:28:37
    • 提问者: 未知
    提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议b.划分评价单元,选择合理的...中大网校下辖建设工程、财会金融、外语外贸、职业资格等近百家培训网站,提供专业培训辅导和考试咨询。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。