金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应该采取什么措施？ 
2024-12-02 10:10:53
提问者: 未知
反洗钱报告机构应当按照**人民银行的规定，指定专人向负责监管的**人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构...采购业务内部控制存在哪些方面的风险及采取措施
2024-12-02 03:08:59
提问者: 未知
（1）管理组织体系设置不合理很多企业的采购业务没有集中，经常由几个部门进行，多头采购及重复采购现象严重。必然会增加采购成本。同时，不同的采购部门、采购流程及采购凭证很容易出现信息传递的时滞和失真，以及采购的失控并造成库存积压的现象。 （2）企业采购业务内部相互监督不够 大多数生产企业都设立了采购部门，主管采购业务并负责掌握供应商及供货信息等资料。采购部门依据采购计划进行询价，从而确定采购计划...**银行业监督管理机构进行现场检查,可以采取哪些措施
2024-12-02 18:11:29
提问者: 未知
对于银行的监管，是必须要进行的，银行是货币流通的关键，所以会专门成立银行监管...**银行业监督管理机构进行现场检查，可以采取哪些措施1进入银行业金融机构进行检查;...911事件后美国采取了什么措施
2024-12-02 16:56:19
提问者: 未知
“9·11”事件后，美国**先后**一系列反恐文件及措施，向全球**宣战。2001年9月19日，布什**签署了《爱国者法案》，以维护**安全的名义，赋予有关当局更多的...实控人冯鑫被采取强制措施！如何看待暴风的陨落？
2024-12-02 20:35:32
提问者: 未知
没有多余的话可说，只想说自作孽不可活！通过一些不合法手段把公司搞得膨胀了，就自以为自己很有本事了，作为一个智商不低的公众人物这班没有自知之明，觉得很可悲！企业内部控制可采取哪些措施
2024-12-02 20:28:45
提问者: 未知
企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物，加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求。下面就和 华律网 小编一起来学习一下...上市公司财务造假股民怎么索赔 ...被采取强制措施是否停止执行职务
2024-12-02 21:53:26
提问者: 未知
依据我国相关法律的规定，如果是人大代表被采取刑事强制措施的，要暂时停止执行代表职务。...而公司是可以设立董事会的，董事会会有数名董事，并且有一人担任董事长，如果不...车险骗保频频发生，监管部门采取有效措施
2024-12-02 15:25:28
提问者: 未知
大家都知道，保险的发明就是为了保障人们群众的生命财产安全，降低风险来临的损失，保险会在你有困难时给予你经济上的困难补助，然而就是这样一项好的政策在一些不法分子的眼里变成了敛财的工具...风险等级高的企业银行采取什么措施
2024-12-02 21:28:11
提问者: 未知
风险等级高的企业银行对账户活动实行特别监控，对客户基本信息每半年审核一次。银行都采取了哪些反**措施？
2024-12-02 08:29:50
提问者: 未知
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