金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权 
2024-06-29 03:54:24
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
2024-06-29 16:30:28
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法大额交易和可疑交易报告，受《人民共和国反洗钱的法律保护。 依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
2024-06-29 11:51:29
提问者: 未知
金融机当向**反洗钱监测分析中心报告下列大易：（一）单者当日累计人民易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...国外汇款人民币回国内，招行能接受境外的人民币汇款么？中行什么都可以
2024-06-29 18:09:04
提问者: 未知
从境外汇入人民币，目前只有以下情况可以汇入: (1)持**居民**件或**合法居留证件的个人(以下简称**或**汇款人)经由清算行汇入且以汇款人为收款人的汇款，**汇款人每个工作日从**汇入的最高限额为80000元人民币，**汇款人每个工作日从**汇入的最高限额为50000元人民币。同时，该款项应当按规定办理国际收支申报。 (2)内地银行办理储蓄账户开户手续或解付现钞时，应核实汇款人本人的**...**人民银行设立**反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告
2024-06-29 23:00:48
提问者: 未知
可疑交易报告。当金融机构按照**人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，须向**人民银行或者**外汇管理局报告的制度。可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人民银行或**报告的制度，但不影响和妨碍金融机构在对可疑...求助 **银行可以接受境外人民币的汇款吗
2024-06-29 14:19:30
提问者: 未知
可以呀，**银行以前就是专门做外汇业务的...个人在**银行开一张**或者单位开一个对公账户，就可以接收境外人民币汇款了。另：其他银行也可以接受跨境人民币汇款的。国外客户可以直接汇人民币吗？
2024-06-29 23:18:04
提问者: 未知
可以，但是一方面国外要能够汇出，另一方面贵司要能够收取；这和银行和国别没有关系；目前国际贸易人民币结算还在试点中，没有开始广泛适用，只有通过申请的试点企业才可以收取人民币。**人民银行设立**反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告
2024-06-29 23:03:04
提问者: 未知
各个银行个人大额转账《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑
2024-06-29 23:52:46
提问者: 未知
参**：一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和**外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。2014年3月18日，经**人民银行授权，**外汇交易中心宣布在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交
2024-06-29 19:45:16
提问者: 未知
c 试题分析：中新两国货币直接交易与人民币升值贬值没有直接关系，也不能客观反映人民币供求关系，故题肢①与题意无关，故排除。题肢④说法错误，两国货币姐姐交易不会降低新西兰元汇率，故排除；题肢②③正确说明了中新两国货币直接交易的意义。故答案选c。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。