金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正 
2024-06-06 19:41:08
提问者: 未知
金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。...金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，
2024-06-06 16:20:25
提问者: 未知
参**：处以20万元以上50万元以下的罚款《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-06-06 01:41:10
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的全文
2024-06-06 00:47:35
提问者: 未知
金构大额交可疑交易报告管理 第一条 为防止金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。 （二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司...金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法的介绍
2024-06-06 10:04:27
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时
2024-06-06 21:53:11
提问者: 未知
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的，金融机构应当向**xx提交交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向（）报告银监会是如何监查大额交易和可疑交易的，何为大额交易，何为可疑交易？
2024-06-06 10:02:26
提问者: 未知
一、监查大额交易和可疑交易 银监会会有一个专门的反洗钱管理系统，对所有银行账户的交易按大额、可疑类型进行分类管理。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和...什么是大额和 可疑交易报告求答案
2024-06-06 06:49:32
提问者: 未知
大额交易报告，是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告。可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与**子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十二条规定，应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：一、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现...金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-06-06 17:38:48
提问者: 未知
机构应当向**反洗钱监测分析中心下列大额交易：（单笔或者当日累计币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条是什么内容？
2024-06-06 09:58:02
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条内容如下：为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐 怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。