如何防范利用金融机构进行洗钱的行为

山野·花 2024-06-21 13:50:04
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如何防范利用金融机构进行洗钱的行为伪造商业**:洗钱者首先将犯罪收益存入a国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从b国到a国的商品进**易,然后用伪造的... 20210311
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