金融行动特别工作组(fatf)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度? 
2024-09-25 01:40:05
提问者: 未知
（一）客户尽职调查及资料和记录保存。在fatf有关反洗钱的40项建议中，第12项建议规定了特定非金融行业和个人应履行客户身份尽职调查、**和交易记录保存等规定义务（建议5、建议6、建议8至建议11）的5种情况。第一种情况适用于**：客户在**进行的金融交易等于或超过了规定限额时。2003年fatf40项建议的释义规定此限额为3000美元/欧元。第二种情况适用于房地产代理商：代表客户参与房地产买卖交...金融机构开展反洗钱客户身份识别工作，应遵循哪些原则
2024-09-25 19:41:36
提问者: 未知
一是尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势，印制统一的客户尽职调查表，应包含涉及本外币信息的所有要素，使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查，以免引起不公平竞争，从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。二是加强宣传和培训，切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动，使客户了解反洗钱工作的主要意义，自觉配合尽职调查工作。...银行排号机如何识别贵宾客户
2024-09-25 05:44:43
提问者: 未知
具体要求： 所有有排队机的网点，客户刷卡就能识别是否是vip客户 需求： 客户端具有上传、查询、录入、修改、导出、导入 服务器具有客户端所有功能，另外具有发布vip客户权限，意思就是vip客户能发布想发布的网点，不想发布的网点就可以不发布在什么情况下金融机构应当重新识别客户
2024-09-25 04:14:37
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...xx保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则
2024-09-25 13:29:07
提问者: 未知
xx保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则1总则1.1为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范我公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存行为，维护金融秩序，履行**规定的反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、监管规定以及公司《反洗钱工作管理规定（试行）》，制定本实施细则。1.2本实施细则适用于总公司...金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的，
2024-09-25 03:52:40
提问者: 未知
选择c该机构”，华人民共和国反法》第十七条，“金融机构通过第识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”什么是客户身份识别制度
2024-09-25 09:15:18
提问者: 未知
是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。客户身份识别制度的条款是什么呢？
2024-09-25 21:24:37
提问者: 未知
要想知道客户身份识别制度的条款是什么，首先要知道什么是客户身份的识别制度。...第六，任何客户或者是企业需要金融机构提供一次性帮助的时候，必须要客户或者是企业提供真实...外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点
2024-09-25 18:38:46
提问者: 未知
多项选择题外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）a、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。b、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表**明文件的真实性。c、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。d、销户后，银行...各银行业金融机构怎么实行客户投诉管理办法？
2024-09-25 11:06:37
提问者: 未知
各银行业金融机构怎么实行客户投诉管理办法？各银行业金融机构及其分支机构应当于2012年7月20日前将客户投诉管理办法、投诉渠道、投诉处理部门及其负责人和联?特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。