金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的， 
2024-06-24 05:44:42
提问者: 未知
金融机构违反本办法的，由**人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会或者**保险监督管理委员会采取下列措施： （一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（二）取消...金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法的内容概要
2024-06-24 15:01:46
提问者: 未知
大额外汇资金交易，是指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。可疑外汇资金交易，是指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。《管理办法》规定，境内经营外汇业务的金融机构应向**外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。**外汇管理局...金融机构大额交易报告管理办法
2024-06-24 22:44:12
提问者: 未知
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法1、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。2、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送**反洗钱监测分析中心。3、金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
2024-06-24 22:25:18
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十三条主要内容是什么？
2024-06-24 08:58:20
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十三条内容如下：金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应 当关注的情况的...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
2024-06-24 12:51:48
提问者: 未知
自然人独资，也称个人独资，是企业的一种组织形式。个人独资企业，简称独资企业，是指由一个自然人投资，全部资产为投资人所有的营利性经济组织。独资企业是一种很古老的企业形式，至今仍广泛运用于商业经营中，其典型特征是个人出资、个人经营。个人自负盈亏和自担风险大额交易与可疑交易
2024-06-24 08:41:35
提问者: 未知
当日单笔20万法人等300万以上50万股。b股5万股为大额交易。可疑交易短期内频繁发生交易行为。资金股票交易。境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法第十七条包含些什么内容含些什么内容？
2024-06-24 12:00:53
提问者: 未知
期货公司应当将来源于境内和境外的保证金按币种分账户管理。期货交易所、期货公司、本办法第十六条所...关联法规：第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。...融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的
2024-06-24 12:42:47
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行长：** 二〇〇六年十一月十四日 金融机构大额交易和可疑交易...境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法第9条什么内容内容？
2024-06-24 12:42:18
提问者: 未知
境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法第9条什么内容内容？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。