如何做好银行合规工作？ 
2024-11-28 17:09:03
提问者: 未知
合规，英文compliance，根据《商业银行合规风险管理指引》的定义，是“指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致”。这里的法律、规则、准则，“是指适用于银行业经营...法律规定银行劳动合同签多久？
2024-11-28 09:08:30
提问者: 未知
银行劳动合同签多久这就要看双方是怎么协商的，但一般最低的标准是签订一年；劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系后，明确各自权利和义务的协议，也是劳动争议发生后...银行法律合规部工作思路计划
2024-11-28 11:37:03
提问者: 未知
银行法规部工作思路计划 ＊＊年我行合规管理工作的基本思路是：结合省分行党委确定的全年中心工作，以合规文化建设为主线，突出依法合规人人有责，依法合规创造价值理念，重点以开展依法合规管理达标升级活动、深化反洗钱和关联交易管理、提高内外部审计检查问题整改真实性、加强法律服务、充分发挥两支队伍作用为手段，为全行合规经营管理提供全方位支持和保障。 一、深化合规文化建设，积极倡导和贯彻依法合...如果银行员工违规转账，在法律上有什么处罚标准
2024-11-28 14:52:48
提问者: 未知
要清楚银行员工违规转账，有什么处罚标准，这就要看《刑法》第272条第一款：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，，数额较大，超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大。进行盈利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下**或者拘役；挪用本单位资金数额较大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下**。如何做好银行合规工作？
2024-11-28 09:13:06
提问者: 未知
在银监会的诸多监管文件中，明确提到合规与内控相关工作的文件主要有两个，即《商业银行合规风险管理指引》（下称合规指引）和《商业银行内部控制指引》（下称内控指引）。...如何处理银行内部员工违规行为
2024-11-28 22:57:07
提问者: 未知
按照银行内部规章制度予以处分。与工人没有签订合同，但在工作中工人意外伤残，赔偿善后应该参照哪一部法律法规法规？
2024-11-28 11:23:59
提问者: 未知
下列**标准有规定.jgj37－87《民用建筑设计通则》gb50180－93《城市居住区规划设计规范》 ...你要了解这个被告的财产状况，有什么存款、股票、到期的债权（别人欠他的钱）、...工程法律法规
2024-11-28 03:51:06
提问者: 未知
《建筑工程相关法律法规》一书是2010年8月**矿业大学出版社出版的一本关于建筑工程方面的法律法规，该书系统讲述了建筑工程相关的法律法规，对法务人员和平常使用都有方便的参考。本书从建筑工程专业的需要出发，全面、系统地阐述 了我国今年最新的建筑法律法规、规范性文件和司法解释，在内容上力求为工程建设提供法律支持。本书主要包括：工程建设法律基础、工程建设从业资格制度、城乡规划法律制度、工程招标投标法律制...哪部法律、法规、规章或规定确定了组织处理的种类？谢谢！
2024-11-28 05:02:48
提问者: 未知
根据中纪发[2008]19号文中的精神，组织处理是指党组织按照干部管理权限，对涉嫌违犯党纪的党员干部，进行必要的岗位、职务调整的组织措施。文件中，组织处理的方式有三种。...保险公司审计稽核部和法律合规部的区别
2024-11-28 12:58:25
提问者: 未知
保险公司审计稽核部的主要职能是按照公司相关规定，对于系统内高能管理人员的任内、离任进行审计，按照公司的管理要求，就某项经营活动进行专项审计；并将各类审计的结果提交相关管理部门，以便进一步加强管完善内控管理中，确保公司经营目标的达成。而保险公司法律合规部则是近年来市场竞争...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。