银监会和反洗钱中心之间的关系

刘佳·舞 2024-09-27 02:06:42

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**银行业监督管理委成立于2003年4月25日，是**直属正事业单位。根据**授统一监督银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。通信地址：北京市西城区金融大街甲15号邮编：100140 **银行业监督管理委员会主要职责：一、依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、制度；二、依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；三、对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理；四、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则；五、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况；六、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为；七、对银行业金融机构实行并表监督管理；八、会同有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置银行业突发事件；九、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照**有关规定予以公布；十、对银行业自律组织的活动进行指导和监督；十一、开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动；十二、对已经或者可能发生**，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行业金融机构实行接管或者促成机构重组；十三、对有违法经营、经营管理不善等情形银行业金融机构予以撤销；十四、对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户予以查询，对涉嫌转移或者隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结；十五、对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔；十六、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作；十七、承办**交办的其他事项。 **反洗钱监测分析中心经**中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。是**人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调**反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。通信地址：北京市西城区金融大街35号32-134信箱邮编：100032 **反洗钱监测分析中心主要职责：一、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。二、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。三、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。四、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。五、按照规定向有关部门提交大额支付信息。六、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。七、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。八、根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。九、承办人民银行授权或交办的其他事项。 20210311

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