交强险免责条款有哪些 
2024-11-16 20:46:45
提问者: 未知
交强险（机动车交通事故责任强制保险）是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人（不包括本车人员和被保险人）的人身伤亡、财产损失...交强险的免责条款有哪些？...工行的反洗钱做法和措施有哪些
2024-11-16 16:07:23
提问者: 未知
1做好宣传教育。工行要做好反洗钱，就必须做好宣传教育，通过宣传展板、银行展厅、电子屏、宣传卡片、横幅等多种方式，大力宣传洗钱的危害性和反洗钱措施。2组织员工培训。银行员工，特别是基层的工作人员，一般是主要业务的直接办理者，工行作为金融机构，一般可以通过组织员工参加反洗钱培训的方式，让员工明白洗钱的危害性和反洗钱的重要性，自觉**洗钱违法行为。3定期业务自查。银行，作为金融机构，要定期进行业务自查活...保险中都规定有免赔额条款包括哪些？
2024-11-16 12:20:30
提问者: 未知
免赔额条款是医疗保险的主要特征之一，这种规定对保险人和被保险人都有利。在医疗费用方面，保单中规定了免赔额，即保险费用给付的最低限额。保险人只负责超过免赔额的部分...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
2024-11-16 06:51:40
提问者: 未知
根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“应当向报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计交易20万元以上或者外币交易等值1万以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计200万元以上或者外币等值20万以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账...银行反洗钱自查报告
2024-11-16 16:57:29
提问者: 未知
银行钱自查 银行反洗钱自查报告一、组织机构建设情况。xx年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。二、反洗钱内控制度建设情况。xx年，我社根据上级有关文件精神，制定了《**...广州小额担保贷款免除反担保的人群有哪些
2024-11-16 07:26:12
提问者: 未知
广州小额担保贷款规定了某些特殊人群可以免除反担保，那么，这些人群有哪些呢？一是符合条件的个体经营者，另外一个是就业困难人群。反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
2024-11-16 22:16:02
提问者: 未知
情节严重的，处五年以上十年以下**，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： ...华律网小编一、我国洗钱犯罪现状我国在1978年实行改革开放政策之前，由于中央...如何反洗钱？人民银行在反洗钱方面有哪些措施？
2024-11-16 12:40:38
提问者: 未知
大额全都录系统啊 反洗钱系统啊 收付款人信息 估计人行会通过商行的信息去筛选，一对多 多对一这种应该比较明显，...**人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额...涨跌幅限制价格大额申报异常交易行为有哪些
2024-11-16 21:29:00
提问者: 未知
涨跌幅限制价格大额申报异常交易行为通常有两种表现形式：一是以涨停价或跌停价大额申报买入，导致相关证券价格达到涨停或跌停；二是在明知成交概率很小的情况下，继续以涨停价或跌停价大量、大额申报买入，强化或维持相关证券涨停趋势。反洗钱
2024-11-16 15:30:09
提问者: 未知
洗钱罪是指明知是**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖...现在很多人对反洗钱并不是很了解，对反洗钱的认识只停留在“反洗钱是违法行为”、“严重会坐牢”这样浅表的印象。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。