金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些

? 2024-06-17 18:39:54
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根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条,“应当向报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计交易20万元以上或者外币交易等值1万以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计200万元以上或者外币等值20万以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计50万元以上或者外币等值10万以上的款项划转。(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 20210311
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