金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚 
2024-11-16 16:22:13
提问者: 未知
第三十一条 金融有下列行为之，由院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予：（一）未按照规定建立的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部者其授权的设区的市一级以...按照《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》规定，以下哪些说法是正确的
2024-11-16 13:03:52
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告...金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
2024-11-16 00:18:02
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法大额交易和可疑交易报告，受《人民共和国反洗钱的法律保护。 依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-11-16 15:15:58
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...反洗钱检查 按照金融机构大额交易管理办法 第十四条 未及时报告 如何抗辩？
2024-11-16 05:04:53
提问者: 未知
第十四条 除本办法第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 这个问题的关键就是提交可疑交易报告。你们的答复就是认为并不可疑，当然就没有报告了。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容是什么？
2024-11-16 11:23:03
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十五条内容如下：非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售 业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。**清算 机构、资金...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十二条是什么内容？
2024-11-16 20:36:04
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条内容如下：金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并 对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行 为，交易的资金...条是什么内容？《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十？
2024-11-16 01:41:00
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十—条内容如下：金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易 监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全 面、完整、准确...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第六条是什么内容？
2024-11-16 11:40:27
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第六条内容如下：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融 机构应当分别提交大额交易报告。《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑
2024-11-16 23:11:21
提问者: 未知
参**：一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和**外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。