金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权 
2024-05-25 04:51:24
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
2024-05-25 01:16:35
提问者: 未知
参**：**人民银行及其分支机构。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情
2024-05-25 02:22:52
提问者: 未知
参**：b解析：acd选项在未发现交易可疑的情况下可免于大额交易报告。由排除法可知本题的答案是b选项。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
2024-05-25 10:07:16
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法由什么部门制定
2024-05-25 19:12:38
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。按照《基金会管理条例》规定，以下关于基金会组织结构安排的说法中，正确的是( )。a
2024-05-25 22:13:41
提问者: 未知
参**：c解析：[提示]按照《基金会管理条例》规定，用私人财产设立的非公募基金会，相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的三分之一。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
2024-05-25 05:02:00
提问者: 未知
自然人独资，也称个人独资，是企业的一种组织形式。个人独资企业，简称独资企业，是指由一个自然人投资，全部资产为投资人所有的营利性经济组织。独资企业是一种很古老的企业形式，至今仍广泛运用于商业经营中，其典型特征是个人出资、个人经营。个人自负盈亏和自担风险按照法律法规和招募说明书规定的时间办理基金销售业务，对于15：00以后的交易申请均作
2024-05-25 02:31:32
提问者: 未知
参**：对解析：按照法律法规和招募说明书规定的时间办理基金销售业务，对于投资人交易时间外的申请均作为下一交易日交易处理。15：00以后不属于交易时间的范围。下列关于黄金交易说法正确的是（）
2024-05-25 00:45:27
提问者: 未知
a“如意金”产品,是工商银行自行设计具有自身品牌的实物黄金 b“如意金”非为金币和金条两个品种 c“如意金”可在工商银行任意...e实金买卖的投资种类包括现货交易、递延交易 ...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二条具体有哪些内容？
2024-05-25 09:44:58
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二条内容如下：本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的 下列金融机构：...(四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。