金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权 
2024-06-17 23:00:13
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不能免于报告的大额交易是( )。
2024-06-17 17:35:37
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不能免于报告的大额交易是()。[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不能免于报告的大额交易是()。...《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易类型有几种
2024-06-17 03:52:47
提问者: 未知
18项吧 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金...金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法由什么部门制定
2024-06-17 10:59:22
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十八条是什么内容？
2024-06-17 15:25:05
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十八条内容如下：金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对 手、资金或者...矿业权交易规则第15条具体内容有什么?
2024-06-17 00:44:05
提问者: 未知
矿业权交易**应当按公告确定的时间、地点组织交易，并书面通知出让人和取得交易资格的投标人或者竞买人参加。...山西某矿山企业为盘活资金以企业煤矿采矿权为抵押申请银行...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的内容
2024-06-17 13:09:35
提问者: 未知
本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、...矿业权交易规则第二十七条具体内容有什么?
2024-06-17 16:42:28
提问者: 未知
矿业权交易规则第二十七条具体内容有什么?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法第十七条具体内容有哪些体内容有哪些？
2024-06-17 06:26:36
提问者: 未知
期货公司应当将向委托其结算的境外交易者和境外经纪机构收取的保证金存放在期货公司的保证金专用账户。期货公司应当将来源于境内和境外的保证金按币种分账户管理。...保险公估机构监管规定第60条具体内容有哪些?
2024-06-17 05:44:51
提问者: 未知
发布部门:**保险监督管理委员会发布文号:**令2009年第7号《保险公估机构监管规定》已经2009年9月18日**保险监督管理委员会**办公会审议...那么，生育保险具体内容有...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。