金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门的处理措施有 
2024-11-30 09:05:36
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：根据《反洗钱法》第三十二条的规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-11-30 08:31:40
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
2024-11-30 15:22:04
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。[银行从业资格》公共基础]a.2001年3月1日b....《金融机构大额交易和可疑交易管理》第六条是什么内容？
2024-11-30 11:40:27
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第六条内容如下：对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融 机构应当分别提交大额交易报告。我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在什么法律部门
2024-11-30 21:44:12
提问者: 未知
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现以下法律和部门规章中： 1、《反洗钱法》 2、《金融机构反洗钱规定》 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》 扩展...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条是什么内容？
2024-11-30 19:27:41
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条内容如下：金融机构违反本办法的，由**人民银行或 者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一...大额交易与可疑交易
2024-11-30 22:28:07
提问者: 未知
当日单笔20万法人等300万以上50万股。b股5万股为大额交易。可疑交易短期内频繁发生交易行为。资金股票交易。人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的介绍
2024-11-30 02:55:18
提问者: 未知
**人民银行令根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日金融机构在分析可以交易报告类型时，可参考（）哪些文件？
2024-11-30 01:52:09
提问者: 未知
答案是啥啊金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-11-30 03:12:29
提问者: 未知
机构应当向**反洗钱监测分析中心下列大额交易：（单笔或者当日累计币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。