金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚 
2024-06-07 10:12:52
提问者: 未知
第三十一条 金融有下列行为之，由院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予：（一）未按照规定建立的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部者其授权的设区的市一级以...金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
2024-06-07 16:52:24
提问者: 未知
参**：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正
2024-06-07 19:41:08
提问者: 未知
金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。...按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
2024-06-07 07:45:56
提问者: 未知
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。[银行从业->]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易...支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
2024-06-07 08:36:36
提问者: 未知
第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(**人民银行令〔2010〕第2号...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十二条是什么内容？
2024-06-07 23:02:20
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条内容如下：金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并 对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行 为，交易的资金...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些
2024-06-07 16:36:46
提问者: 未知
自然人独资，也称个人独资，是企业的一种组织形式。个人独资企业，简称独资企业，是指由一个自然人投资，全部资产为投资人所有的营利性经济组织。独资企业是一种很古老的企业形式，至今仍广泛运用于商业经营中，其典型特征是个人出资、个人经营。个人自负盈亏和自担风险我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币
2024-06-07 10:13:28
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
2024-06-07 02:21:14
提问者: 未知
参**：自2007年3月1日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十四条有哪些内容？
2024-06-07 02:30:26
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十四条内容如下：金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交 易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报 告的，应当...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。