金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？ 
2024-06-17 16:52:24
提问者: 未知
参**：应当在大额交易发生后的5个工作日内向反洗钱中心报送。对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
2024-06-17 11:45:42
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?
2024-06-17 04:10:38
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大
2024-06-17 06:01:11
提问者: 未知
参**：个体工商户50万元大额现金存取《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易类型有几种
2024-06-17 03:52:47
提问者: 未知
18项吧 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金...金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法由什么部门制定
2024-06-17 10:59:22
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第三十条有哪些内容？
2024-06-17 16:34:51
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第三十条内容如下：本办法自2017年7月1日起施行。**人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易 报告管理办法》...条是什么内容？《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十？
2024-06-17 00:21:25
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十—条内容如下：金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易 监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全 面、完整、准确...哪些大额交易由保险业金融机构负责报告？
2024-06-17 01:42:07
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告： （一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益...金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
2024-06-17 17:38:48
提问者: 未知
机构应当向**反洗钱监测分析中心下列大额交易：（单笔或者当日累计币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。