银行反洗钱工作总结报告 
2024-06-28 13:30:20
提问者: 未知
ⅹⅹ银行反洗钱工作总结报告ⅹⅹ年，我中心支行反洗钱工作紧紧围绕总、分行反洗钱工作重心，认真贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，努力提高检测分析水平，认真开展行政调查，不断推动辖区反洗钱工作向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将ⅹⅹ年反洗钱工作情况报告如下：一、主要工作完成情况（一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》ⅹⅹ年是《反洗钱法》贯彻实施的第一年，...反洗钱法律法规有哪些
2024-06-28 18:55:51
提问者: 未知
反洗钱法律法规有哪些1、《中华人民共和国反洗钱法》2、《刑法》3、《最高人民**关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是...未按规定报送大额反洗钱应罚款多少
2024-06-28 07:02:38
提问者: 未知
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以( )。a．50万元以上500万元以下罚款b．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以5万元以下罚款c．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款d．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证e．处以20万元以上50万元以下罚款我...免责条款有哪些？
2024-06-28 20:20:45
提问者: 未知
平安车损险条款中包括地震、战争、军事冲突、恐怖活动等16种情况，无论任何原因造成的损失和经济赔偿责任，保险公司...即使买有汽车全险，发生以下几种免责情况，车主也需要...反洗钱大额交易免报条款有哪些
2024-06-28 03:19:19
提问者: 未知
**人民银行在融机额交易和可疑报告管理办法》非常明确的规定。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（**人民银行令（2006）第2号）：第十条 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-06-28 12:51:49
提问者: 未知
**人民银行、银监会、**和**昨日联合发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、...哪些交易属于反洗钱大额可疑
2024-06-28 02:48:41
提问者: 未知
**人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或者符合某种可疑特征时，金融机构应当向**反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如，单笔或者当日累计20万以上的现金存款，...反洗钱培训对象包括哪些人员
2024-06-28 09:20:52
提问者: 未知
**工商银行宜春分行积极践行反洗钱工作“风险为本”的原则，严格执行监管政策，围绕上级行反洗钱年度计划与目标落实各项措施，充分认识“反洗钱是金融机构全员性义务”，进一步规范和强化反洗钱业务管理工作机制，提升了异常交易数据的甄别质量，反洗钱工作水平不断提升,为全行健康持续发展提供有力保障。宣传防控该行组织开展“预防洗钱，人人有责”为主题的反洗钱宣传月活动，采取灵活多样的方式向行内外广泛宣传反洗钱知识，...反洗钱行政处罚有哪些
2024-06-28 02:18:11
提问者: 未知
反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，**人民银行是**反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。**人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与...工行的反洗钱做法和措施有哪些？
2024-06-28 13:23:36
提问者: 未知
通行的做法是在当地银行开立个人银行结算帐户，支票款项在每笔不超过5万元的情况下转入个人帐户，然后预约取现。注意二点，一是和地方银行搞好关系，二是注意符合人民币大额支现手续规定和规避...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。