**频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?

G 2024-06-17 22:27:10
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**短时间内频繁收款且累计达到一定32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433663032金额后会自动触发银行内部反洗钱警报,但并不一定会被认定为洗钱。如果是多个账户在同一时间向某一张**内频繁的汇款,并且额度达到一定的上限一般是5万元左右,那么当单笔的上限或者合计... 20210311
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