期货从业考试多少分算通过 
2024-05-16 09:23:19
提问者: 未知
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<br/2019年金融系统反洗钱知识考试题库(附答案)
2024-05-16 14:30:56
提问者: 未知
2019年金融系统反洗钱知识考试题库及答案一、判断题1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。答案或答题要点：ⅹ我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类73种罪名。2.美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。答案或答案要点：x美国《1970年银行保密法》建立的是现金交易报告制度。3.在发生洗钱案件时，...反洗钱试题
2024-05-16 18:08:13
提问者: 未知
2016年下半年反洗钱测试试题姓名：得分：一、单选题(10题，每题2分，共20分)1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构c。a自发行为b社会义务c法定义务d自觉行为2、以下活动可能存在洗钱行为。da伪造商业**b购买保险立即退保c货币**d以上都是3、客户身份识别又称。ba客户识别b客户身份尽职调查c实名制d客户风险控制4、金融机构应当将以下哪种情况报告当地**人民银行分支机构?ba可疑交易b有合理理...有人知道人民银行反洗钱中心的待遇情况嘛？
2024-05-16 05:43:09
提问者: 未知
你是去那里工作吗？不错呀。估计待遇会很好。在人民银行进行反洗钱时 不得低于几人去现场
2024-05-16 12:42:18
提问者: 未知
二人。根据《反洗钱法》，**人民银行在进行反洗钱调查时，调查人员不得低于二人，并出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构可以拒绝调查。《中华人民共和国反洗钱法》：第二十三条 **反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和**反洗钱行政主管部门...2017年**工商银行笔试考试考什么 2017工商银行笔试真题
2024-05-16 19:15:15
提问者: 未知
**工商考试情况如下考试形式：机考笔试时长：180分钟工商银行作为全国考试最新颖的银行，用每一次出题来见证自己作为宇宙行的优势。第1单元，职业情景能力测试，140分钟145题，根据当下最热的**话题，将笔试题目划分成了南亚、东南亚、中亚、西亚和欧洲5个版块，每个版块里面各科目杂糅在一起。考试科目涉及epi、经济、金融、工行常识、计算机、法律、会计、管理、英语等;第2单元，性格测试，40分钟。注：信...**银行笔试大概要考多少分才算过？
2024-05-16 07:52:15
提问者: 未知
您好，天梯金融培训为您解答：银行考试一般不设定分数线，招聘方会根据招录人数确定进入面试的比例，所以建议多尝试报考多个银行，增加进入银行工作的几率。比如中行招100个人，5000个参加笔试...银行从业资格考试初级考试费多少钱？
2024-05-16 19:59:34
提问者: 未知
我清楚的哈，我可以给你说一下呢，银行从业资格考试报名费用曾经由**银行业协会网站()和东方银行业高级管理人员研修院网站()发布，初级银行从业资格考试报名费用与中级银行从业资格考试报名费用一致，考试费用为80元/科次。107**人民银行反洗钱职责主要有？
2024-05-16 21:10:38
提问者: 未知
**人民银行的反洗钱职责有： (1)组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。 (2)制定或者会同**有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 (3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。 (4)在职责范围内调查可疑交易活动。 (5)接受单位和个人对洗钱活动的举报。 (6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。 (7)向**有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况...20152015**人民银行沈阳分行考试考什么？？
2024-05-16 17:06:07
提问者: 未知
您好，中公教育为您服务。2015**人民银行沈阳分行考试考情：本次考试不指定复习用书，报考经济金融、会计、法律、计算机、管理、统计和英语专业的人员按报考专业进行单科专业科目考试和行政职业能力测验。考试时间：2014年12月6日上午9:30-12:00(与总行直属企事业单位招聘考试同时进行)，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。