金融机构违反反洗钱法规定由谁负责处罚 
2024-05-29 07:27:01
提问者: 未知
由人民银行地市中支以上机构给予处罚。因**上写“办公用品”,没详细写明细被国税部门罚款。税务局有权罚款吗？？这违反**规定了吗
2024-05-29 07:26:08
提问者: 未知
税务机权罚款，**应该品名和金额，笼统地写“办公”事实上违反票管理办法。 根据《中华人民共和国**管理办法》规定： 第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得**。取得**时，不得要求变更品名和金额。 第二十一条 不符合规定的**，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。 第二十二条 开具**应当按照规定的时限、顺序...华夏人寿陕西分公司违规操作 违反洗钱法罚款120万
2024-05-29 06:51:02
提问者: 未知
据**经济网报道显示，**人民银行西安分行公布了行政处罚书，从内容披露来看，华夏人寿陕西分公司经营过程中存在...小七知保提供保险产品优缺点全面解析、保险产品对比详解...2018支付宝违规被罚18万，是哪些方面出问题了？
2024-05-29 03:45:57
提问者: 未知
2018年4月8日消息称，支付宝因为多项违规被**人民银行杭州中心支行处罚款18万元，请问支付宝到底是哪方面出问题了，被罚了那么多钱，罚款之后有没有改正呢？央行开反洗钱罚单哪些机构被罚？
2024-05-29 09:34:36
提问者: 未知
8月1日，央行反洗钱局公布，日前央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和**人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查发现的违规问题进行了处罚。5家受罚金融机构中，浦发银行被罚金额最多，达到170万元。罚单显示，央行对交通银行合计处以130万元罚款，并根据反洗钱相关规定，对相关...支付宝因“违反支付业务规定”被**人民银行上海分行处罚412万元，你如何看待的？
2024-05-29 02:54:59
提问者: 未知
沒有啥奇怪的。难道银行就沒有违规过？我今天违反东莞的限行规定，会被处罚吗？
2024-05-29 12:54:19
提问者: 未知
你好，我今天违反东莞的限行规定，是第一次，会被处罚吗？基金从业考试哪些行为违反规定被取消成绩？
2024-05-29 13:06:19
提问者: 未知
1.【不符合报名条件处理】参加考试人员不符合报名条件，弄虚作假参加考试的，协会一年内不受理其从业资格考试报名申请;已经参加考试的，取消其考试成绩。2.【一般**违规行为处理】参加考试...违反银行账户管理的处罚规定有哪些呢？
2024-05-29 17:48:20
提问者: 未知
违反银行账户管理的处罚规定有：（一）存款人开立、撤销银行结算账户 1.违反本办法规定开立银行结算账户。2.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。3.违反本办法...违反银行账户管理的处罚规定及其相关规定是怎样的
2024-05-29 06:02:44
提问者: 未知
一、违反银行账户管理的处罚规定 (一)存款人开立、撤销银行结算账户 1.违反本...更多关于深圳注册公司后银行开户需要注意的问题有哪些的法律知识，跟着华律网小编一起看看吧。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。