突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控 
2024-11-28 04:52:56
提问者: 未知
日常小额支付时，人们通常会使用支付宝、微信等移动支付工具，涉及到大额支付时，通常会直接听过**存款或转账，那么突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控呢？**流水达到多少会被监控？
2024-11-28 22:16:01
提问者: 未知
当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。**为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。银行流水账单俗称**存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。...网银每天转帐会被银行监控吗？
2024-11-28 02:23:09
提问者: 未知
你好；应该不会，不过，手机中病毒，你要立即使用腾讯手机管家杀毒，不然手机就会废掉，腾讯手机管家的杀毒效果非常的好；功能也很多，兼容性也很强；它可以智能的扫描所有病毒，进行全方面查杀...银行转账多少会被监管?
2024-11-28 07:06:37
提问者: 未知
一般来说，不论你转入多大金额，银监会都不回去查，他们根本不会管理到这块；只有你有案子或是官司了，**会查你帐；对于金额的实时变动只有银行知道，别的单位都没有相应的系统；也就是说银行是你账户变动的第一监管人；至于如何处置，有银行决定了；一般银行有一个人民银行的反洗钱系统，...请问个人**每日流动资金达到多少会被监控？每月达到多少会被监控？
2024-11-28 13:29:51
提问者: 未知
在银行的流动资金每日万元以上会被银行监视。商业银行的流动资产包括：（1）现金及存放中央银行款项（2）存放同业及其他金融机构款项 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （4）衍生金融资产 （5）买入返售款项客户贷款及垫款 （6）可供出售金融资应收款项类投资长期股权投 （7）递延所得税资产（8）其他资产流动资产是指：（1）企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企...**逾期未还会不会限制高消费令
2024-11-28 08:14:51
提问者: 未知
如果只是被列入**黑名单，而没有被列入失信人黑名单的话，只对以后办贷款和**有影响，不会影响持卡人出行，如坐飞机、火车等。 只有被**列为失信人黑名单，成为失信被执行人，会限制被执行人乘坐飞机、乘坐列车软卧、办理贷款和**以及担任企业法定代表人、董事、高级管理人员等。 为了加强对失信被执行人的联合信用惩戒措施，最高人民**与**人民银行征信中心达成合作，将失信被执行人名单信息纳入征信系统，记录...被下了限制高消费令怎么办
2024-11-28 21:59:23
提问者: 未知
2)不得以**在宾馆、饭店、酒楼、歌舞厅、西餐厅、...法学学士，广东宝城律师事务所律师，主要业务领域包括：合伙人股权设计、股权激励、投融资法律服务、合同法律风险管理、...资金为什么会被银行监管？怎样的资金会被银行监管？
2024-11-28 12:21:15
提问者: 未知
资金为什么会被银行监管？怎样的资金会被银行监管？客户交易结算资金第...但也不排除企业为了自己的其他目的弄虚作假或是信贷员工作不尽职不负责导致信贷资金在使用方面失控。被银行监控，会收到通知吗！每天流水多少会被监管?
2024-11-28 05:14:20
提问者: 未知
提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师。您好，具体情况是怎样的？可委托律师根据具体案情从轻减轻处罚辩护 您好！我是洛阳魏律师。...**被限制不收不付了 会不会造成损失？
2024-11-28 20:44:56
提问者: 未知
1、**被限制不收不付，账户都不能动了，还能有什么损失，不会有损失。2、这种情况，可能是身份信息不全、过期、错误等原因造成。3、本人带**去银行把身份信息补完整、更新，问题就解决了。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。