一张**每天存进48万元 一直存下去，银行会查吗 
2024-05-13 07:13:14
提问者: 未知
会的。会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）...**流水达到多少会被监控？
2024-05-13 03:30:16
提问者: 未知
当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。**为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。银行流水账单俗称**存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。...如果**没有流水突然转进来500万会查吗？
2024-05-13 14:56:07
提问者: 未知
网络时代几乎没有什么可以隐藏的事，500万不是小数目，必然是会经过银行大数据过滤和记录，防范违法和洗钱，维护金融安定，审查和记录是必然的，只是不会大肆公开罢了，很正常。每天微信要收很多钱然后再转出去怎样才不会被系统监控？
2024-05-13 13:20:06
提问者: 未知
微信收款当中显示对此笔的这个款项添加交易内容的话，那么其实这个情况话没有被监控，不用担心这一点的。不是被监控了，而所有的手机在收款的时候都有这个记录。不只是微信云闪付和支付宝之类都是有的，以防止在经济上出现什么扯皮？如果说您在微信的使用过程中遇到了相关的问题，建议您直接联系一下微信的官方网站的客服人员，通过他们进行联系解决，这样一来才更为稳妥。问这个问题是不是你贷了款，款最终转到了你手上，害怕不合...银行转账多少会被监管?
2024-05-13 14:27:47
提问者: 未知
一般来说，不论你转入多大金额，银监会都不回去查，他们根本不会管理到这块；只有你有案子或是官司了，**会查你帐；对于金额的实时变动只有银行知道，别的单位都没有相应的系统；也就是说银行是你账户变动的第一监管人；至于如何处置，有银行决定了；一般银行有一个人民银行的反洗钱系统，...**一天能能转账多少不会被冻结 几天不存钱取钱会冻结吗不会哪多久会 还有哪些情况会冻结
2024-05-13 00:14:38
提问者: 未知
现在规定**在6个月交易记录就会被银行冻结，冻结的含义是该**金转出，转入是可以的。**转账每次，每天是有限额的。每间银行，每种卡，柜员机转账，手机银行转账，网银转账，柜台转账都各有不同，详情询问所属银行的大堂经理。到限额后，只是不能再转，**不会冻结。我**每天流水10万，会被查吗，会追问我资金走向吗，
2024-05-13 08:52:11
提问者: 未知
网上**流水交易在十万以下的，**会被查吗？是犯罪了吗？谢谢！已有1位律师解答 说流水不足，需要我往自己卡里存5000，钱会不会不见，...个人帐户每天进账10万会被查吗？...本人平时银行没有什么流水，如果朋友突然转给我100多万，会被查吗？
2024-05-13 11:39:38
提问者: 未知
你们只是转账有记录，如果你不违法没人查你，可是如果有不正当的行为，那你是绝对跑不了，银行都有记录的支付宝做生意每天频繁转账会被查吗？
2024-05-13 19:43:16
提问者: 未知
经常每天都用满100次转账次数和红包10万限额（也有可能一天一次都不用）会被查或者封号吗？如果有风险，…个人账户每天进十万，陆续半个月，会不会被查？
2024-05-13 22:38:50
提问者: 未知
个人账户每天进十万，陆续半个月，会不会被查？150万不用这么费劲，记住多次有规律的转账更会引起注意，你不如一次性转入，:-十万，账户，半个，陆续特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。