为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施 
2024-12-02 00:58:33
提问者: 未知
（1）对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理；（2）根据影响因素的变化随时调整等级分类。客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为：1、重点关注客户（一）客户姓名...客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
2024-12-02 12:10:00
提问者: 未知
金融机构的洗钱风险来自内外两个方面，其中内部风险决定于法律规制和控制体系,主要体现为内控风险,外部风险包括产品与服务...洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际**经济...急！反洗钱终结性在线考试：判断：要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。是错还是对?
2024-12-02 08:11:03
提问者: 未知
客户风险分类是客户身份识别中的重要内容，银行必须开展此项工作。文章转自知识竞赛题库 www.liyiok.cn下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（）。 a.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化
2024-12-02 14:04:26
提问者: 未知
参**：c解析：风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中...以下哪些因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
2024-12-02 02:53:16
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类考指标中，以下哪些说法是正?( abca.客户因素包括客企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素下列关于风险的说法中，正确的有（ ） 。
2024-12-02 11:04:59
提问者: 未知
下列关于风险的说法中，正确的有（）。...既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险 正确答案:a,b,d 解析：风险可能伴有收益也可能伴有损失，所以选项a的说法正确；...下列关于客户风险偏好的类型及其风险评估的说法，正确的是( )。 a．成长型的客户一
2024-12-02 19:55:09
提问者: 未知
参**：d解析：进取型的客户一般敢于投资股票、期权等高风险、高收益的产品与投资工具，对投资的损失也有很强的...成长型的客户往往选择开放式股票基金、大型蓝筹股票等...下列关于以风险为基点的分类的说法中正确的是（）。 a.预防成本是纠正成本的追加和补充
2024-12-02 09:16:35
提问者: 未知
参**：d解析：本题考核风险管理成本与效益。纠正成本是预防成本的追加和补充，所以选项a不正确；预防成本是企业主动发生的成本费用列支，所以选项b不正确；损失成本的...银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-12-02 15:26:49
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（abc）a.客户因素包括个人客户和企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评 价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模经营范围、所处行业、信 用评级以及中介机构的评价等因素d.被联合国、**部门等列入”黑名单”的客户不属于参考因素银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-12-02 18:19:36
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?(答案： abc）a.客户因素包括个人客户和企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。