上市公司四会会议流程

双双 2024-05-31 11:03:11
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股东大会、董事会、监事会、生产经营会会议制度董事会1、董事会职权(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)制订公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司风险投资,以及对外担保事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。2、会议流程(一)会前第一项:会议筹备1)、征集议案2)、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点((f董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。2(五)股东可委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权 20210311
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