金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些 
2024-11-16 15:03:40
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...后**的法律能制裁前期违法行为吗？例如：2009**刑法。刑法会追究2009年前的违法行为吗
2024-11-16 09:46:36
提问者: 未知
我国《民事诉讼法》第二百四十二条规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民**有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金...近期帮助 36519 人 ...请问办理储值卡违反法律规定吗
2024-11-16 09:28:44
提问者: 未知
不违反。不冲突。但有风险。风险问题·清算系统安全风险。储值卡是一种基于卡业务的电子货币，其安全性除了依赖于物理上的防伪，还要依赖于网络、加密等技术性手段。由于...关于银行违反劳动法的问题请教
2024-11-16 15:05:10
提问者: 未知
关于劳动法的法律规定，楼主可以查阅《劳动合同法》（被称为新劳动法）、《劳动法》、《劳动争议调解仲裁法》以及《民事诉讼法》等规定。（重点看前两个法）显然，楼主所述的事实，从形式特点看，违反《劳动合同法》、《劳动法》有关法律条文规定。但我们其他单位的人对银行内部的**等情况，也不是十分了解。今天还了解到供电局职工属于公务员，不适用劳动法律。不知道银行员工是不是也算公务员？另外，银行员工的工资与其他单位...挪用项目资金违反了哪些法规
2024-11-16 12:00:59
提问者: 未知
【挪用项目资金违反了哪些法规相关 法律知识 科普】在《刑法 修正案九》中，**对挪用资金做出了新的规定。...挪用资金罪，根据我国《刑法》和有关司法解释规定，是指公司、...浙江省保险行业协会行为是否违法？如果违法，违反了什么规定
2024-11-16 03:18:23
提问者: 未知
1998年**的《社团管理条例》强力这个词违反广告法吗
2024-11-16 12:29:42
提问者: 未知
强调并不属于极限用词，也属于禁词，本身并不违法的。行业协会违反价格反垄断法怎么处罚
2024-11-16 22:17:36
提问者: 未知
行业协会违反价格反垄断法怎么处罚1、没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;从轻处罚：违法所得1。5倍以下罚款;从重处罚：违法所得2。5倍以上5倍以下罚款。2、没有违法...急！！！！特惠这个词违反广告法吗
2024-11-16 02:34:13
提问者: 未知
先上政策才专业，极限词汇{违禁词｝汇总 一、“最”字组(反正不要带最字就是了) 最、最佳、最具、最爱、最赚、最优、最优秀、最好、最大、最大程度、最高、**、最低价、最底、最便宜、史上最低价、最流行、最受欢迎、最时尚、最聚拢、最符合、最舒适、最先、最先进、最先进科学、最先进工艺、最先享受、最后、最后一波、最新、最新技术、最新科学。 二、“一”有关 第一、**第一、全网第一、全市第一、全市唯一...优秀这个词违反新广告法吗
2024-11-16 20:57:44
提问者: 未知
您好，针对您的优秀这个词违反新广告法吗问题解答如下, 【法律意见】不算。《新广告法》禁用极限词包括：1、「最」最、最佳、最具、最爱、最赚、最优、最优秀、最好、最大、最大程度、最高、**、最高端、最奢侈、最低、最低级、最低价、最底、最便宜、史上最低价、最流行、最受欢迎、最时尚、最聚拢、最符合、最舒适、最先、最先进、最先进科学、最后、最新、最新技术、最新科学2、「一」第一、**第一、全网第一、销量第一...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。