金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些 
2024-06-22 07:03:08
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...违反法律规定发放贷款
2024-06-22 21:17:04
提问者: 未知
根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反**规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期...对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
2024-06-22 13:35:12
提问者: 未知
参**：由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，在责令金融机构限期改正的同时，建议有关金融监督机构依法责令金融...3m互助金融合法吗 3m互助金融合法吗
2024-06-22 05:14:30
提问者: 未知
目前**法律没有证实是否合法，但也没证时违法，只知道玩的早的都发了。想玩的话加我。3m金触互助网是否非法集资？
2024-06-22 15:50:09
提问者: 未知
非法集资无误，没有明确的资金投向，只是把新进入的成员的钱分给上线，没有正规的收益来源。等到再也进不来新成员，资金链一断就完蛋了。银监会已经四次发出风险提示，3m系旁氏骗局无误。为什么管不了，一来总部在国外，二来我国金融业实行分业监管，没有一家有明确的责任和权利去监管类似的**。3m互助**是否违法
2024-06-22 09:57:37
提问者: 未知
是合法的，会员之间互助，**非盈利，企鹅1603215514金融中介合法性 法律求助 收条
2024-06-22 09:58:11
提问者: 未知
**允许民间放贷的，只要利率合法就受到保护。对你也不会有影响你写的是收条，又不是借条，没有日期就算了。如果是借条一定要写日期经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。（）
2024-06-22 23:22:38
提问者: 未知
参**：对解析：经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。倒签合同是否违反法律规定
2024-06-22 10:44:48
提问者: 未知
倒签合同是一个造假的问题，不同的合同违法的法律规定是不同的。三、合同倒签存在的风险 (一)存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，...公司信息披露涉嫌违反证券法律法规
2024-06-22 10:25:24
提问者: 未知
如果公司信息披露涉嫌违反证券法律法规。你可以像当地**举报。如果情况属实。按照中华人民证券法。可以对公司处罚，永久不能上市。对当事人进行罚款，禁止从事和证券业相关的业务特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。