p2p理财公司被银监会监管了吗？ 
2024-06-26 21:34:10
提问者: 未知
是的，被监管了银行转账多少会被监管
2024-06-26 23:07:29
提问者: 未知
单笔或者当日累计人民币交易32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e3133343361623620万元以上或者外币交易等值1万美元以上。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上...**进账多少会被审查？
2024-06-26 20:59:34
提问者: 未知
来自人民银行反洗钱系统在职员工的回答，在此声明以下回答内容为公开信息，不涉密。该问题同时涉及大额交易及可疑交易两方面，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年12月...什么是银行监管账户
2024-06-26 23:01:28
提问者: 未知
监管账户是指企业与银行签订协议，委托银行对指定账户的特定用途资金进行专项管理和使用。监管模式： 两种封闭式专用账户监管模式和直接监管两种模式。1、封闭式监管要开专用账户，多适用于授信相关资金监管。2、直接监管是企业将在经办行开立的结算存款账户作为指定监管账户，由经办行柜员在...招行手机银行转账最多能转多少？
2024-06-26 17:39:45
提问者: 未知
好，转账次数无限额，每日最高限额为5万元（5万元以内可以自行设置**转账最少能转多少
2024-06-26 05:14:44
提问者: 未知
最低转账0.01元都可以，本地同行转账免手续费的，异地或者跨行要收取手续费，工行目前最低都2元，你转0.01元手续费依然2元啊。一张**每天进账多少钱会被**监控?
2024-06-26 16:40:22
提问者: 未知
当日e69da5e887aa62616964757a686964616f31333431356132单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上。1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条：金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万...银行监管不严账户资金被转走
2024-06-26 01:33:17
提问者: 未知
银行因为监管不严使储户账户资金被转走的银行要负主要责任应当赔偿储户的损失。个人取款多少被监管
2024-06-26 16:12:51
提问者: 未知
取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说，银行对单个交易或当日累计交易超过5万元(含5万元)的现金存取款行为将纳入重点监控。个人银行账户进出账多少就会被查
2024-06-26 07:57:33
提问者: 未知
一、对于大额支付交易的规定在办法中，对大额交易进行了定义：（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算e69da5e887aa...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。