我想请问一下我在一家理财公司上班客户投资理财是经过我个人的**转到公司账户 
2024-06-26 18:02:41
提问者: 未知
你好，具体看侦查机关是如何认定的，是否构成犯罪取决于侦查机关将来掌握的证据材料个人账户用于公司账务会造成哪些风险
2024-06-26 22:27:47
提问者: 未知
在企业的日常运作中，有人自觉或不自觉地将个人账户作为资金流转的中转账户，不管主动或...员工报销或备用金零星支付时，从个人账户转给收款人，觉得避免了**、长短款、还不用点钞干手净脚;2、.公司从银行一般户转账到个人账户，再从个人账户转到单位基本户是否可行？
2024-06-26 02:52:53
提问者: 未知
公司经理不两个账户有往来，这个观点极误。但是每月又不得不互相转账，——单位内部账户的互相转款，税务局是不会关注的。需要中间转到个人的账户，再通过个人转到单位的基本户，——这样税务局会认为是销售收入或民间借贷，会让你给出合理解释，否则会被认定****。会面临着被查的风险——这个是职务行为，与你没有关系。只是处罚单位公司账户的钱多次转入个人账户有风险么
2024-06-26 03:13:53
提问者: 未知
**人民银行《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的有定，自然人与银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款，即属于大额可疑交易，银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一，只是例行的查询，如果资金去向无不合法的情况，是不会有事的。公司发工资用财务人员的私人账户给员工的**转账发工资,财务负什么责任
2024-06-26 11:24:47
提问者: 未知
公司使用私人账户进行工资的发放，是无法直接证明公司与员工的劳动关系，如果出现了问题，面临法律责任，财务人员是逃脱不了干系的。这种行为对公司，财务人员，以及员工都...**银行一般户可以通过网银向个人账户转账吗
2024-06-26 14:40:30
提问者: 未知
对私汇款支持收款账户类型汇款：支持向中行的普通活期（含联名账户）、活期一本通（含联名账户）、长城电子**、**以及他行的个人账户转账。如需进一步咨询，请您直接致电**银行客户服务热线：95566（**地区）；+86(区号)95566（海外及港澳台地区），**热线：40066-95566（**地区）；+8610-66085566（海外及港澳台地区）,工作人员会为您提供帮助。以上内容供您参考，最新业务...我想咨询个问题如果公司过账财务负责人承担什么风险
2024-06-26 23:18:13
提问者: 未知
如涉嫌洗钱罪之类犯罪，刑事责任。建设银行 一般户可以通过网银向个人账户转账吗
2024-06-26 13:44:42
提问者: 未知
建设银行一般户不可以通过网银向个人账户转账。一般存款账户只能用于办理存款人借款62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333431353938转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。一般存款账户应在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行...今天接到银行通知说公司银行账户被列为可疑账户要求我们去销户请问这个情况会追究法人和财务人员的法律责任么，
2024-06-26 23:17:43
提问者: 未知
您好！根据涉及事项确定请问微信个人账户对个人账户转账多少，会受到监管？
2024-06-26 17:41:34
提问者: 未知
你这个微信转账换账号的话，一般是不会监管的，因为微信转账是有限额的，即使超过限额的话，五万以内都不受监管的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。