支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 
2024-11-17 15:32:19
提问者: 未知
第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(**人民银行令〔2010〕第2号...有专业的环境风险评估机构吗
2024-11-17 09:27:51
提问者: 未知
楼上说的概念有点混淆。环境风险评估是对正式生产的企业环境风险等级的判定，是后评估；环境影响评价就是常说的“环评”，在建厂之前做的；环境风险评价是环评的一个专章。首先楼主要闹明白你是做环评，还是做环境风险评估；如果做环评，现在环评机构很多，可以好好挑挑一下。如果做风险评估，个人觉得...金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
2024-11-17 09:09:46
提问者: 未知
（四）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由**人民银行...金融机构向**反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
2024-11-17 21:23:27
提问者: 未知
参**：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金...《**人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
2024-11-17 21:12:51
提问者: 未知
《**人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》银发[2008]391号**人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，**邮政储蓄银行：《中华人民共和国反洗钱法》实施以来，金融机构和相关监管部门依法履行反洗钱义务和监管职责，不断推进金融领域的反洗钱和反恐怖融资工作，成效显著。为进一步加强金融领域的反洗钱工...金融机构反洗钱义务有哪些
2024-11-17 19:53:50
提问者: 未知
(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构...金融机构 包括 哪些 ....金融机构应当履行哪些反洗钱义务（多选）
2024-11-17 11:24:06
提问者: 未知
选择abcd.(即全选。）理由如下：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。 （1）...金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
2024-11-17 13:51:57
提问者: 未知
参**：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。金融机构反洗钱领导小组职责是哪些？
2024-11-17 21:49:15
提问者: 未知
（一）统一监管、协调金融机构反洗钱工作；（二）研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；（三）建立支付交易监测系统，对...反洗钱 对金融机构行政处罚
2024-11-17 13:10:06
提问者: 未知
有可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构 你好可依法对金融机构实施反洗钱 行政处罚...金融机构反洗钱规定：**人民银行根据**授权代表**开展反洗钱国际合作。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。