支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 
2024-05-14 23:51:51
提问者: 未知
第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》(**人民银行令〔2010〕第2号...金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些
2024-05-14 23:16:34
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
2024-05-14 11:11:30
提问者: 未知
（四）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由**人民银行...金融机构反洗钱宣传活动方案
2024-05-14 20:22:55
提问者: 未知
金融机构反洗钱宣传活动方案为贯彻落实**年人民银行工作会议关于开展反洗钱宣传活动的要求，进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，根据《**人民银行办公厅关于开展认真学习贯彻反洗钱法全面做好反法钱工作的通知》（银办发［**］*号）的要求，结合**省辖内实际情况，特制定本宣传方案。 一、活动目的 进一步加强与**、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充...《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些
2024-05-14 15:22:32
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。第十七条 金融...金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全
2024-05-14 09:36:28
提问者: 未知
答：金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构反...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
2024-05-14 09:33:12
提问者: 未知
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本...金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密
2024-05-14 19:00:38
提问者: 未知
客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构反洗钱工作的法律依据是
2024-05-14 03:57:38
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。反洗钱 对金融机构行政处罚
2024-05-14 11:39:26
提问者: 未知
有可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构 你好可依法对金融机构实施反洗钱 行政处罚...金融机构反洗钱规定：**人民银行根据**授权代表**开展反洗钱国际合作。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。