反洗钱客户风险等级分类标准 
2024-06-17 05:56:24
提问者: 未知
（一）新客户风险等级划分标准（二）存量客户风险等级划分标准二、定量分析客户风险等级划分方法（一）定量分析采用运用权重法，对每个基本要素及其风险子项进行权重赋值。...客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
2024-06-17 15:19:15
提问者: 未知
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面（答案：bc）a．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法b．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求c．客户洗钱风险分类有...急！反洗钱终结性在线考试：判断：要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。是错还是对?
2024-06-17 10:54:14
提问者: 未知
客户风险分类是客户身份识别中的重要内容，银行必须开展此项工作。文章转自知识竞赛题库 www.liyiok.cn以下说法正确的是（ ）
2024-06-17 12:51:47
提问者: 未知
a、用基因工程培育的抗虫植物能抗虫，不能抗病毒，a错误；b、基因工程在畜牧业上的应用主要是提高动物生长速度、改善畜产品品质、用转基因动物生产药物，b错误；c、基因工程可用来培育高产、稳产、品质优良和抗逆性.下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（）。 a.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化
2024-06-17 07:34:53
提问者: 未知
参**：c解析：风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中...关于风险，下列说法不正确的是( )。
2024-06-17 18:55:06
提问者: 未知
关于风险，下列说法不正确的是()。a.风险即损失 b.风险是未来...风险是损失的可能性 正确答案:a 解析：风险的定义主要有以下三种：①风险是未来结果的不确定性(或称变化)；...以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
2024-06-17 18:54:14
提问者: 未知
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（答案：abcd）a．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员b．被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c．已经或正在接受行政或司法调查的客户d．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户以下不正确的说法有哪些 原则上银行
2024-06-17 14:19:39
提问者: 未知
以下确的说法有哪些bd）a．原则上银行不为禁客办理业务或开立帐户b．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务c．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务d．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是( )。
2024-06-17 19:36:20
提问者: 未知
以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是()。a.市场利率上升时，债券价格会下降 b.债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小 c.债券基金的平均到期日越长，债券基金的...下列说法中正确的是
2024-06-17 15:41:37
提问者: 未知
答案选b a 机械效率越高的话,额外功做的越少,但是不一定省力. b 如果保险丝不串联的话,它断了不会影响电话的正常工作. c 热量的传递是高温物体向低温物体传递,和内能无关. d 必须是闭合电路中的一部分导体做切合磁感线运动,导体中才会产生电流.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。