农行把客户分为哪几类？星级？等级？ 
2024-06-11 20:42:59
提问者: 未知
客户分为普通用户和归并用户。农行贵宾客户分为三类： 1，金卡客户 三个月日均五十万的可以办理金卡客户。2，白金卡客户 三个月日均100万的可以办理白金卡，使用过程中的费用减半。3，钻石卡客户 三个月日均500万的可以办理钻石卡，使用过程中没有任何费用。扩展资料： 1，**农业银行...医院等级划分标准的等级标准
2024-06-11 13:36:33
提问者: 未知
医院等级划分标准2113 凡以“医院”命名的医5261疗机构，住院床位总4102数应在20张以上。综合1653医院 一、床位 住院床位总数20至99张。二、科室设置： （一）临床科室：至少设急诊室、内科、外科、妇（产）科、预防保健科；（二）医技科室：至少设有药房、化验室、x光室、消毒供应室。三、...客户洗钱风险分类标准是什么
2024-06-11 14:16:43
提问者: 未知
客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为重点关注、关注和正常三类。一、重点关注客户（一）客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的；（二）单笔或一年内累计购买投资型非寿险产品达到50万元，保险人与被保险人不一致，采取集中投保后短期内分散退保，且无法提供合理解释的；（三）单笔或当日累计以现金缴纳保费20万元人民币以上或外币等值1万美元以上，无法提供合理解释且拒绝提供**资料或身份资料明显...客户洗钱风险等级分类的原则有哪些？
2024-06-11 23:38:12
提问者: 未知
客户洗钱风险等级分类的原则：金融机构客户洗钱风险等级分类可遵循以下原则： 一，综合性原则。客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的客户”为原则，在综合考虑和分析客户的地域、行业、身份、交易目的、交易特征等各类因素及信息的基础上进行分类。二，定量与定性相结合原则。在对客户的...农行把客户分为哪几类？星级？等级？
2024-06-11 10:50:54
提问者: 未知
客户分为普通用户和归并用户。农行贵宾客户分为三类： 1，金卡客户 三个月日均五十万的可以办理金卡客户。2，白金卡客户 三个月日均100万的可以办理白金卡，使用过程中的费用减半。3，钻石卡客户 三个月日均500万的可以办理钻石卡，使用过程中没有任何费用。扩展资料： 农业银行个人客户信用...为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施
2024-06-11 16:29:16
提问者: 未知
展开全部（1）对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理；（2）根据影响因素的变化随时调整等级分类。客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为： 1、重点关注客户 （一）客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的；（二）单笔或一年内累计购买投资型非寿险产品达到50万元，保险人与被...什么是，客户风险等级 -成长型，和可购买最低客户风险等级-保守型
2024-06-11 00:11:38
提问者: 未知
可购买最低毕简客险等级-保：风险承受能低收益要求不但追求资本金绝对安全。预期报酬率优于中长期存款利率（约3-5年），并确保本金在通货膨胀中发挥保值功能；客户风险等级-成长型：风险承受度较低，能容忍一定幅度的本金损失，止损意识强。资产配置以低风险品种为主，少量参与股票投资；简单地说风险等级越高,你买团碧这个理财产手或裤品的风险承受能力越高。客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
2024-06-11 05:54:53
提问者: 未知
客户洗钱风险分类管理目标有： 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。提前...把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于**；...**标准分类的标准的分级
2024-06-11 13:35:51
提问者: 未知
技术标准的分类及级别主讲人：任西岭一、标准分级•按照标准的适用范围，我国的标准分为**标准、行业标准、地方标准和企业标准四个级别。•1、**标准•由**标准化行政主管部门（现为**质量技术监督检验检疫**）指定（编制计划、组织起草、统一审批、编号、发布）。**标准在全国范围内适用，其他各级标准不得与**标准相抵触。•2、行业标准•由**有关行政主管部门制定。如建工行业标准（代号jg）由中华人民共和...金融机构(法人机构)反洗钱风险评估标准
2024-06-11 04:06:50
提问者: 未知
金融机构（法人机构）反洗钱风险评估标准一、环境（circumstance）（29分）1.组织架构（18分）1.1风控架构：（2分）1.1.1金融机构反洗钱风险控制政策目标清晰。（1分）参考评分要点：（1）反洗钱内控制度中不具有反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的描述扣0.5分，具有相关描述则不扣分。（2）董事会或下设专业委员会、高级管理层人员是否知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标，知晓...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。