afp 考试必须先培训吗? 
2024-11-28 14:53:39
提问者: 未知
afp考试必须要参加官方指定机构的结业培训课程。金融理财师，要为客户进行专业的理财规划和资产配置，是对专业度要求很高的一个金融岗位。因此，afp金融理财师官方规定，必须要经过官方108个课时的统一培训，取得结业证书，才能参加afp考试。官方统一108课时的培训分为两种形式： 第一种，...2020年农商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案
2024-11-28 15:24:15
提问者: 未知
2020年农商银行反洗钱竞赛培训试及答一、是非题（每题1分共40分）1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。(√)2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。(√)3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。(×)4...求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案
2024-11-28 14:15:00
提问者: 未知
一、判断题1金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对）2.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（错）3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（对）4.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保...新进员工**安全教育培训考试题
2024-11-28 14:43:53
提问者: 未知
**安全教育考试试题姓名：单位：成绩：一、填空题：（每题1分，共25分）1、**安全教育制度是企业安全教育的基础制度，**教育是指（）、（）、（）2、我国的安全生产...2015年**银行考试培训？
2024-11-28 12:32:02
提问者: 未知
您好，华图教育为您服务。2015年**银行考试培训推荐**银行考试《金融基础知识》基础精讲班。本课程包括信用社考试所包含的金融基础知识、银行业务知识、证券投资知识、宏观调控与政策分析、对外金融关系、金融风险与监管六大方面，涵盖了考试中的基本考点。结合考题，科学系统的讲解了各...2016江苏金融银行考试笔试哪里有培训班？
2024-11-28 06:22:03
提问者: 未知
您好，中公教育为您服务。2016年银行招聘笔试内容为综合能力测试（行测，经济、金融、会计、银行时政）和英语。一般银行秋招公告在9月-10月份发布，10-12月笔试，12月份-1月份面试更多银行考试资讯尽在江苏中公金融人：如有疑问，欢迎向中公教育企业知道提问。反洗钱试题
2024-11-28 11:51:07
提问者: 未知
2016年下半年反洗钱测试试题姓名：得分：一、单选题(10题，每题2分，共20分)1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构c。a自发行为b社会义务c法定义务d自觉行为2、以下活动可能存在洗钱行为。da伪造商业**b购买保险立即退保c货币**d以上都是3、客户身份识别又称。ba客户识别b客户身份尽职调查c实名制d客户风险控制4、金融机构应当将以下哪种情况报告当地**人民银行分支机构?ba可疑交易b有合理理...2018反洗钱考试试题库和答案及解析
2024-11-28 10:52:21
提问者: 未知
1、判1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括**、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对）2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错）3.反洗钱内部控制的检查、评价...2016年反洗钱标准化培训题库
2024-11-28 16:03:27
提问者: 未知
去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:韦韦810 1、金融机构发现恐e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333433646366怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（） 对√ 错 2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的**件，联系被代理人...人民银行反洗钱测试题
2024-11-28 21:12:50
提问者: 未知
12、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（a）的批准。a.董事会或者其他高级管理层b.**人民银行c.**银行业监督管理委员会d.**证券监督管理委员会14、根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( c )。q-1009 1992**安心省心a.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效**件或者其他**明文件...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。