洗钱风险的定义

百恋成仙 2024-12-01 04:08:28
最佳回答
客户洗钱风险等bai级划分客户洗钱风险du等级划分为重点关注、关正常三类。一、zhi重点关注客户dao(一)客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的;(二)单笔或一年内累计购买投资型非寿险产品达到50万元,保险人与被保险人不一致,采取集中投保后短期内分散退保,且无法提供合理解释的;(三)单笔或当日累计以现金缴纳保费20万元人民币以上或外币等值1万美元以上,无法提供合理解释且拒绝提供**资料或身份资料明显造假的;(四)其他具有较大洗钱嫌疑的客户。二、关注客户(一)客户来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的**或地区的;(二)客户为现任或离任的外国政要、政党要员、国有企业高管或此类人员的家庭成员及其他关系紧密的人员;(三)投保人或被保险人在退保时,须退还的保险费或投资金额达到20万元并要求支付投保人或被保险人以外的其他人,且无法提供合理解释的;(四)单笔或一年内累计购买投资型非寿险产品达到20万元,投保人与被保险人不一致,且无法提供合理解释的;(五)单笔或当日累计以现金缴纳保费20万元以上或外币等值1万美元以上,且无法提供合理解释的;(六)其他具有洗钱嫌疑的客户。三、正常客户除重点关注客户和关注客户以外,其余客户属于正常客户 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 风险投资的定义
    • 2024-12-01 17:32:35
    • 提问者: 未知
    根据美国全美风险投资协会的定义,风险投资是由职业金融家投入到新兴的、迅速发展的、具有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本。投资对象:新兴、快速...投资风险的转移有几种 ...
  • 反洗钱客户风险等级评定是指什么
    • 2024-12-01 13:43:25
    • 提问者: 未知
    反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性,综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素,为其划分风险等级,同时予以持续关注,适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。扩展资料 反洗钱的意义 反洗钱的制定和实施,对未来**经济...
  • 风险定义如何理?
    • 2024-12-01 11:18:02
    • 提问者: 未知
    风险定义如何理?危害因素,危害,风险定义如何理解:一般来说在生产、劳动过程中,存在对职工的健康和劳动能力产生有害作用,并导致疾病的因素。通常为了区别客体对人体不...
  • 风险和风险量的定义是什么?
    • 2024-12-01 17:11:13
    • 提问者: 未知
    (1)风险和风险量的定义 风险指的是损失的不确定性,对建设工程项目管理而言,风险是指可能出现的影响项 目目标实现的不确定因素。风险可以用风险量来衡量。风险量反映不...
  • 运输风险的定义 是什么?
    • 2024-12-01 10:38:39
    • 提问者: 未知
    从作用强度角度,分为高度风险、中度风险和低度风险。...也有从市场风险角度进行深入分类的:国际市场区域选择与进入时机风险、价格波动风险、汇率波动风险、**局势风险。...
  • 财务风险的定义是什么?
    • 2024-12-01 12:47:13
    • 提问者: 未知
    财务风险有广义和狭义之分。从广义上看,财务风险是指在企业各项财务活动中,由于内外部环境及各种难以预料或无法控制的因素使财务系统运行偏离预期目标而形成的经济损失的...
  • 风险投资定义
    • 2024-12-01 07:29:23
    • 提问者: 未知
    风险投资(英语:venture capital译称为创业投简称为vc。),主要是指向企业提供资持并取得该公司股份的一种融资方式。风险投资是私人股权投资的一种形式。广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资;狭义的风险投资是指以高新技术为基础,生产与经营技术密集型产品的投资。投资家以筹组风险投资公司、招募专业经理人,从事投资机会评估并协助被投资事业的经营与管理等方法,早日实现投资收益,降低整...
  • 质量风险的定义
    • 2024-12-01 20:28:44
    • 提问者: 未知
    本书所指提出的产品质量风险,既可能来源于产品的缺陷或瑕疵,也可能来源于产品的...产品质量风险既有别于着眼生产管理层面的产品质量控制,也不同于落脚救济的产品质量责任。...
  • 建筑中的完工风险的定义
    • 2024-12-01 09:24:29
    • 提问者: 未知
    建筑中的完工风险的定义:完工风险是指项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准的风险。完工风险的大小取决于四个因素:①项目设计技术要求;②承建商的建设开发能力和资金运筹能力;③承建商所作承诺的法律效力以及履行承诺的能力;④**节外生枝的干预。完工风险主要包括以下几种情况:1.成本超支:即工程的实际费用超出原先估计的数字,其原因可能是建造方面的问题或通货膨胀、环境和技术方面的问题,也可能是...
  • 洗牙的风险
    • 2024-12-01 00:10:30
    • 提问者: 未知
    随着人们对美的追求越来越强烈,各种帮助人们变得更美的行业也在悄然兴起,而牙齿美白就是这些新兴行业中比较受人喜爱与依赖的一个行业。牙齿美白不仅会让你在形象上显得清爽、干净,更重要的是...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。