太平洋国际交易所中风险为本的反洗钱监管及处罚方式有哪些?了解一下这些东西,心里多一份踏实。

陈大门牙 ? 2024-05-10 05:04:58
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新西兰监管部门的任务是调查报告主体并强制其执行有关政策。法案对未履行义务报告主体制订了一系列的民事和刑事制裁条款。监管部门对未能履行法定义务,没有建立aml风险管理框架情节严重的以及没有达到监管标准的报告主体,会做出相应的制裁。 20210311
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