关于大额交易报告的描述正确的是 
2024-06-20 04:51:44
提问者: 未知
列关于大额交易报告的描述正确的是（acd）a. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告b. 客户通过境外**发生的大额交易，由**行报告c. 客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告d. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
2024-06-20 10:07:16
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告；客户通过境外**所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通...可疑交易报告的内容包括哪些 多选题
2024-06-20 08:01:10
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告： （一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的内容
2024-06-20 13:09:35
提问者: 未知
本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、...审计报告的特征包括哪些方面
2024-06-20 09:36:50
提问者: 未知
审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品，具有以下特征：一是注册会计师应当按照**注册会计师审计准则(以下简称审计准则)的规定执行审计工作。审计准则是用以规范注册...财报里有报告内部人士的股票交易吗
2024-06-20 19:35:05
提问者: 未知
有，不过要看半年报和年报，季报一般不会报告此类信息。不过你可以通过股票软件f10中的“高层治理”栏目了解最新的公司高管买卖本公司股票的情况。**外汇交易中心公告显示，2012年6月18日人民币对美元中间价连续第四个交易日上升，报6.3005，与上一交
2024-06-20 01:31:08
提问者: 未知
a 试题分析：人民币升值不利于出口，有利于进口。人民币升值相应的外汇贬值，会导致居民持有外汇贬值。故②④项错误。人民币升值预期对我国进口型企业有利。**巨大的市场是导致人民币升值的原因。是正确的。本题选a项。本题是运用逆向思维，选不正确的。审好题是作对本题的关键。本题...申请股票上市交易，应当向证券交易所报送( )等文件。 a．上市报告书 b．公司章程
2024-06-20 19:45:37
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：本题考查重点是“中华人民共和国证券法—证券交易”。本法第五十二条规定，申请股票上市交易，应当向证券交易所报送下列文件：①上市报告书；②申请...我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币
2024-06-20 10:13:28
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...干部应当报告收入、房产、投资等事项的具体内容包括哪些？
2024-06-20 06:21:26
提问者: 未知
领导干部应当报告收入、房产、投资等事项的具体内容包括：(1)本人的工资及各类奖金、津贴、补贴；(2)本人从事讲学、写作、咨询、审稿、书画等劳务所得；(3)本人、配偶、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。