反洗钱一法四规 
2024-12-01 09:14:09
提问者: 未知
一法《中华人民共和国反洗钱法》，2007年1月1日起实施。四令1、《金融机构反洗钱规定》**人民银行令〔2006〕第 1 号。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国...可转债交易规则新规
2024-12-01 03:30:31
提问者: 未知
未签署《风险揭示书》的投资者32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333433656662，不能申购或买入，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。沪深交易所将实施《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》。通知明确，未签署...根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
2024-12-01 04:28:42
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：(1)单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...保险公司的合规与反洗钱岗位怎么样？
2024-12-01 16:58:04
提问者: 未知
内勤岗位，这个岗位需要详细了解保险法，不错的岗位，但是收入肯定没有销售（保险代理人、保险经纪人）高…反洗钱大额交易免报条款有哪些？
2024-12-01 07:37:38
提问者: 未知
**人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中有非常明确的规定。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（**人民银行令（2006）第2号）：第十条 对...510300交易规则
2024-12-01 12:53:57
提问者: 未知
510300一般指华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金是华泰柏瑞发行的一个指数型的基金理财产品，510300etf指数基金...511990交易规则
2024-12-01 23:50:49
提问者: 未知
511990是华宝现金添益a，该基金是货币型基金，交易规则如下： 1、买入：交易日以15点为界限，15点前为t日，15点后为t+1日。比如t日15点后买入，t+1确认份额，t+2查看收益。...上交所可转债交易规则
2024-12-01 02:37:40
提问者: 未知
3、交易费用：深圳证券交易市场投资者应当向券商交纳佣金，佣金标准为总成交金额的2‰，佣金不满中五块钱按照五块钱收取，上海证券交易市场投资者委托券商买卖可转换...大额交易和可疑交易删除漏报自查报告
2024-12-01 21:17:00
提问者: 未知
法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告按照人行长沙支行反洗钱处的文件要求，我公司根据贵处文件要求，展开了大额与可疑交易自查自纠工作，现将工作报告如下：一、建立反...在自己的两个银行帐户之间转账30万，算是大额交易吗？会被当成反洗钱吗？
2024-12-01 08:19:25
提问者: 未知
我有两个银行帐户，分别为a行和b行。昨天我把a行的**内的30万元一次性转账至b行的**里了。转完后才想起**对这个好像有点规定。请问我这种情况...会被当成洗钱吗？...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。