客户的身份基本信息包括哪些内容?

火锅张 2024-05-25 07:12:56
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根据融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》十三条规定,自客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、**件或者**明文件的种类、号码、有效期限。 20210311
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