金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些 
2024-05-26 03:44:54
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...**通报哪些有关市区违法违规举债担保等问题？
2024-05-26 22:52:23
提问者: 未知
**29日对外通报，四川省巴中市、成都市新都区查实违法违规举债担保问题，江西省丰城市存在违规使用置换债券资金相关问题。除责令限期整改，还依法依规对多名相关责任人启动问责程序，给予行政撤职、行政降级、行政记过等不同程度处分。经查实，2014年至2015年，为支持四川巴中新城投资...如何举报国企董事长**行为
2024-05-26 00:39:36
提问者: 未知
根据我国刑法规定，只要未被**，仍然可以担任公司、企业的领导，法律没有禁止。至于你的不满意，这属于公司领导层的问题，需要内部解决。保险业金融机构存在 违法行为
2024-05-26 22:18:52
提问者: 未知
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**，提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识，帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识，选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问：保险业金融机构存在 违法行为 答：按照**保险法2009的规定 ...831，失职类的**行为主要有哪些？应如何处理
2024-05-26 03:14:08
提问者: 未知
《纪律处分条例》规定，失职类错误主要有以下14种： (1)有下列情形之一，造成重大损失或者恶劣影响的，对负有主要领导责任者，给予严重警告或者撤销党内职务处分；负有重要领导责任者，给予警告或者严重警告处分。造成巨大损失或者特别恶劣影响的，加重处分。 ①对党和**的方针、政策，不传达贯彻，不检查督促落实，或者在方针、政策方面作出错误决策的； ②对本地区、本部门、本单位发生的公开**的基本路线的行...2013年**监察机关通报党员干部违法**人员共计多少人?
2024-05-26 11:23:54
提问者: 未知
2013年各级纪检监察机关处分18万余名**干部，全国21464名党政领导干部被问责。国企违法可以到**举报吗
2024-05-26 15:52:44
提问者: 未知
可以的，**监察范围包括国有企业管理人员。**监察范围和管辖： 1、****党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民**、监察委员会、人民**、人民**、**人民**协商会议各级委员会机关、**党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法...哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告
2024-05-26 20:14:00
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）...（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。...**的违法乱纪主要是哪些
2024-05-26 14:19:58
提问者: 未知
对于这个问题，解答如下, 当前领导干部问题形成的原因1、领导干部自身存在问题，部分领导干部个人私欲膨胀，权欲思想严重。一是腐朽思想侵蚀。在我国长达两千多年所造成的影响流毒甚深，思想、等级观念、裙带意识等封建积习远未肃清。“千里做官为钱来”、“不为发财，做官何来”的腐朽思想意识依然存在。二是个人私欲膨胀，宗旨意识淡化。领导干部，主要是他们的价值观、利益观、权力观发生了偏差，个人主义、拜金主义、享乐主...机关公务员的违法**行为有哪些？
2024-05-26 12:37:32
提问者: 未知
廉政准写得有《****党党员领导干部从政若干准则》章程 第一章 廉政行为规范 第一条 禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准有下列行为： （一）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物； （二）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排； （三）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证； （四）...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。