金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些 
2024-06-17 07:03:08
提问者: 未知
《反洗钱采取罚制”原则，既对金融机构实政处罚，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融监管机构责令金融机构对直接负...如果还不了银行**要负哪些法律责任？
2024-06-17 20:15:30
提问者: 未知
1、如果欠款的金额达到一万且经**银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法的“恶意透支”，涉嫌****罪；2、恶意透支数额较大，在**机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任3、法律依据：《刑法》 第一百九十六条 【****罪、**罪】有下列情形之一，进行****活动，数额较大的，处五年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情...****，商户需要负什么法律责任？
2024-06-17 10:54:34
提问者: 未知
****，商户需要负什么法律责任？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。银行信用贷担保人负什么责任
2024-06-17 01:33:33
提问者: 未知
银行贷款的担保人，要承担以下担保责任：1、作为一般保证责任保证人的，享有先诉抗辩权。即保证人在债务人的财产经**强制执行仍不能履行前，对债权人可以拒绝承担保证责任。2、作为连带保证责任保证人的，与债务人承担同一的还款责任，不享有先诉抗辩权。即不论债务人是否有财产，是否经过**强制执行，保证人都有义务承担保证责任，向债权人偿还欠款。3、以特定财产（房产等）设定抵押提供担保的，在债务人不履行义务时，信...违反税收征收管理的法律责任有那些?
2024-06-17 16:05:43
提问者: 未知
一是罚款根据《中华人民共和国税收征收管理法》（**令第四十九号）第五章 法律责任 第六十条 纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款：（一）未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的；（二）未按照规定设置、保管帐簿或者保管记帐凭证和有关资料的；（三）未按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税...信息披露违法行为行政责任认定规则是什么？
2024-06-17 17:42:14
提问者: 未知
对于信息披露违法所涉事项及其内容是否知情，是否反映、报告，是否采取措施有效避免或者减少损害后果，是否放任违法行为发生有限责任公司法人代表违规经营,或者有债务纠纷，或违法行为，管理人员承担法律责任吗？什么叫做共同行为？
2024-06-17 02:02:00
提问者: 未知
浙江展博律师事务所 专业：刑事辩护 企业法律顾问 债务债权 交通事故 婚姻家庭 工伤赔偿 人身损害赔偿 合同纠纷 好评：251 个 已帮助：32674 人 151-...违规经营指的是什么？...委托签字贷款负什么法律责任
2024-06-17 09:12:09
提问者: 未知
签字贷法律责任：是贷款协议中规定的委托人的权利、义务范围来核定法律责任的，委托人全权负责权利人的责任，委托人就要对整个贷款负有连带责任。如果不是全部，只是部分权利和义务，委托人就对整个贷款负有部分的连带责任。怀孕了 对象不想负责任 他应该负什么法律责任
2024-06-17 16:05:54
提问者: 未知
温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线免费发布新咨询！侵犯你的健康权，保存证据，适当时候可以**！电话！本回答由提问者采纳为最佳答案 赞 2017-07-02 15:25 ...银行客户经理对贷款客户乱收费,贷款银行要负什么责任？
2024-06-17 15:28:11
提问者: 未知
据我所知，银客户贷款的时候是不是收取film，他要么就是他私下和你手要么就是你遇到的一种黑中介，你最好去吃，搞清楚他到底是什么身份。如果是他和你收取费用的话，你可以去举报，但黑中介的话你可能没有办法。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。