私有化所需的所有**审批文包括哪些？

勺子王? 2024-06-26 09:34:13

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跨境私有化交易可能面临以下三方关境外投资的**行政程序：（1） **程序根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（“**9号令”）[7]，**企业以新建、并购、参股、增资和注资等方式进行的境外投资项目，以及**企业以提供融资或担保等方式通过其境外企业或机构实施的境外投资项目，**企业应向**发改会或省级**申办境外投资的“备案”；除在“敏感**和地区”以及“敏感行业”的境外投资之外，不论金额高低均不再需要上报**核准。根据**9号令，如果中方企业投资额达到或超过3亿美元，在“对外开展实质性工作”前，**企业应当按照**9号令先向****报送项目信息报告并取得后者出具的确认函（俗称“小路条”）[8]。境外收购项目中的“实质性工作”系指“是指对外签署约束性协议、提出约束性报价及向对方**或地区**审查部门提出申请”。在跨境私有化并购中，虽然买方团在与目标公司最终达成收购协议之前一般不会签署具有约束力的协议，但是，考虑到实践**家**针对一个目标公司仅发放一张小路条，因此，我们通常建议客户（作为收购方）在确定一项私有化项目后就尽早申请并获得小路条——否则，如果小路条不幸为其他潜在竞争者获得，那么就很难按照**9号令再针对同一个目标公司获得第二张小路条，从而使买方不得不采取纯粹在境外融资等高难度方式绕开**9号令，甚至使整个交易夭折。另一方面，由于私有化交易一旦对外披露，往往会导致目标公司的股价上涨，因此，买方团何时申请小路条也是一个非常考究的问题。此外，实践中，按照****的申请文件要求，买方团申请小路条时需要和目标公司达成初步的书面意向，因此，买方团还需要在这方面做一些技术工作，以确保顺利地取得小路条。我们理解，**9号令（以及其前身21号令）设置的小路条机制本意是避免多家**企业在同一个境外项目上恶性竞争。但是，从实践从发，我们很难想象某个**机关（作为局外人）如何能够针对一项复杂的境外收购交易、快速甄别哪一家**企业是最合适的收购方，并将收购重任托付给其认为最合适的**企业？如果所托非人，其实不仅仅是一项收购价格高低的问题，而会根本影响**企业最终能否赢得目标公司的芳心，成功完成收购。这一点上，即便站在**整体利益出发，似乎也很难想象小路条机制能够发挥理想中的作用。因此，不知道未来****会否对高度商业化、市场化的国际并购放开管制，交由市场博弈和竞争机制决定？在根据**9号令获得小路条的前提下，境外并购的买方可以较为从容地在签署正式的收购协议之后再申请获得**的项目备案通知书（俗称“大路条”），并在完成其他交割先决条件之后完成交易的交割。当然，按照规定，交易各方需在收购协议中将大路条的取得作为交割的先决条件。（2）商务委程序根据《境外投资管理办法》（“**3号令”）[9]，**境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为，应在**或者省级**门按照境外投资的不同情形办理备案并获得《企业境外投资证书》，但在敏感**、地区或者敏感行业投资的行为需要事先获得核准。从**3号令及有关申请文件的内容来看，敏感**、地区主要指未与我国建交的**以及受联合国制裁的**和地区[10]。跨境私有化的很多目标公司都位于开曼群岛、bvi等地，似乎应只需进行备案即可。但是，我们在实践中注意到，最近半年各地商务委多有将上述地区也视为敏感地区要求对该等地区的上市公司跨境私有化并购进行核准。因此，在具体办理上述程序之前，建议投资者事先与有关商务委进行沟通。（3）外汇程序根据《**外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》及其业务操作指引（“外管局13号令”）[11]，**企业在获得《企业境外投资者证书》之后可以向其所在地的外汇银行办理境外直接投资外汇登记，并在取得相应的外汇登记业务凭证后根据交易进度办理购汇和付汇。值得注意的是，随着**外汇收支情况的变化，近几个月外汇管理部门似乎收紧了上述购付汇的管理。在实践中，很多银行对于大额用汇的**企业（如购汇额在5000万美元以上的）都要求事先到外汇管理局进行商谈，确认境外交易的合法性等之后才可能放行。就此，建议投资者事先与外汇管理局和银行做好沟通，确保相关购付汇程序不存在实操的障碍。 20210311

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