战略发展委员会设置与工作细则

路边小郎君 2024-12-23 11:26:47
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1.1.1为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。1.2.1战略委员会成员由三名董事组成,其中一名为独立董事。1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。1.2.3战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】,由总经理任组长。必要时,战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。1.3.1战略委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并向战略委员会备案;1.6.3本工作细则解释权归属公司董事会。 20210311
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