投资项目尽职调查清单(精心整理)

@慧 2024-12-22 09:14:37
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尽职调查清单序号|文件明细|有|无|备注|第一部分 公司基本情况|一、公司主体情况|1、|公司注册地工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的全套《公司注册登记资料查询单》/《公司变更登记情况查询单》|2、|公司最新的证照文件等,包括:|(1)|公司(包括公司前身)自成立以来(包括设立、历次变更)的企业法人营业执照及最新经年检的企业法人营业执照。|(2)|组织机构代码证|(3)|税务登记证(税务部门年检合格)|(4)|银行开户许可证|(5)|银行信贷登记咨询系统贷款卡|(6)|社会保险登记证/表|(7)|法人代表**复印件、护照、境外身份文件(包括境外护照、居留权证书、**等,如有),并请书面说明其经常居住地是否位于**境内)|(8)|公司信用等级证书等资质评价证书(如有)|(9)|公司享受的优惠政策(资金、税收、进出口、土地使用权等)的证明文件(如有)|3、|公司历史沿革的说明|4、|公司设立时的出资协议、股东协议(包括但不限于公司设立时的出资协议、股东协议,现行有效的出资协议、股东协议,以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件)(如有)|5、|公司的验资报告(包括但不限于设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告)|6、|以资产(实物、技术、土地使用权、房产等)出资的股东出资时办理移交手续证明文件及办理完毕产权过户手续的证明文件,包括但不限于资产评估报告、资产评估备案 20210311
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