非法集资的社会性特征是指哪些？ 
2024-12-23 01:11:31
提问者: 未知
一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应**产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。...反洗钱法颁布十周年征文「优秀」
2024-12-23 17:00:35
提问者: 未知
反洗钱法颁布十周年征文600字「优秀」 反洗钱是一个巨大的社会工程，随着反洗钱体系的完善，相信我们会做得更好!下面是小编整理的反洗钱法颁布十周年征文，欢迎大家参考!...反洗钱非法集资的内容是怎么样的？
2024-12-23 02:17:51
提问者: 未知
比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、**、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、...(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。...一般非法集资的特征包括有哪几个方面？
2024-12-23 18:32:22
提问者: 未知
2、向社会不特定对象即社会公众筹集资金，如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。3、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。4、以...2574次阅读 ...仓储合同的特征具体有哪些
2024-12-23 10:35:40
提问者: 未知
为约束仓储合同双方的行为，更好地维护双方利益，法律规定仓储合同自双方达成合意时起就成立，而不需以存储货物的实际交付。因此，《合同法》第382条规定：仓储合同自成立...反洗钱和非法集资的具体概念是什么
2024-12-23 21:44:04
提问者: 未知
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。在市场当中的...哪些行为属于非法集资？
2024-12-23 20:10:10
提问者: 未知
您好，很高兴为您解答。一、非法集资到底是如何定义的呢？非法集资是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他...反洗钱工作**色做法
2024-12-23 20:20:48
提问者: 未知
一）加强制度建设，完善反洗钱工作体系 一）加强制度建设，完善反洗钱工作体系 农信社应进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快 组织人员安排落实辖区各级信用社的反洗钱组织机构建设，...哪些主体是非法集资的主体
2024-12-23 01:46:45
提问者: 未知
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资； 有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。 四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害...构成非法集资属于反洗钱么？
2024-12-23 18:30:52
提问者: 未知
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行，而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。