反洗钱法律规定主要是什么？ 
2024-11-15 11:36:42
提问者: 未知
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名...（五）违反保密规定，泄露有关信息的；...反洗钱法规定,金融机构需建立健全反洗钱内控制度,请问有相关文章吗
2024-11-15 23:13:20
提问者: 未知
我想问一下反洗钱法中数额不超过20万是指单笔20万还是一共20万...建工团体意外伤害保险，该工程施工队工人残疾，被保险人是集团公司，子公司是项目部是否违反反洗钱相关规定？...我国的法律体系有哪些？
2024-11-15 02:18:37
提问者: 未知
(一)公法、私法与社会法 公法与私法的划分，最早是由古罗马法学家乌尔比安提出来的：“公法是关于罗马**的法律，私法是关于个人利益的法律。”依照此标准，私法遵循当事人意思自治原则，确立财产所有权，保障自身利益的追求，如民法、商法。公法是利用**权力，宏观调整社会财富分配，调整**与公民的关系的法律，如行政法、刑法、诉讼法。 随着社会的发展，“法律社会化”现象的出现，又形成了一种新的法律即社会法，...论述我国金融法律制度的基本内容
2024-11-15 15:00:55
提问者: 未知
金融制度是一个**用法律形式所确立的金融体系结构，以及组成这一体系的各类银行和非银行金融机构的职责分工和相互联系。金融制度是在长期发展中逐渐形成的，并已演化成复杂而又脉络清晰的系统。 金融制度的基本内容和结构可以分为以下三点： 首先，金融制度的最上层是法律、规章制度和货币政策，即一般意义上的金融活动和金融交易规则； 其次，金融制度的中间层是金融体系的构成，包括金融机构和监管机构；...反洗钱内部控制的制度包括哪些内容
2024-11-15 04:14:08
提问者: 未知
金融机构反规定 第一条为防止违罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《人民共和国**人民银行法》和其他法律、行政法规的规定，制定本规定。 第二条金融机构开展反洗钱工作，适用本规定。 本规定所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。 第三条本规定所称洗钱，是...最新反洗钱测试题
2024-11-15 16:24:14
提问者: 未知
1、业务容易使交易链条断裂，难于核实真实来源、去用途，与现金相关联的金融业务存在较高风险。（2、金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示3、金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作。4、金融机构可完全借助计算机批量完成客户的风险等级分类工个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。6、...1.我国的会计法律制度由( )构成。
2024-11-15 21:02:18
提问者: 未知
我国会计法律制度体系包括会计法律、会计行政法规、会计规章和地方性会计法规。 其基本构成如下： 一、**制定的 会计法律。它是指调整我国经济生活中会计关系的法律总称。《会计法》主要规定了会计工作的基本目的、会计管理权限、会计责任主体、会计核算和会计监督的基本要求、会计人员和会计机构的职责权限、并对会计法律责任作出了详细规定。是会计工作的基本法，是指导我国会计工作的最高准则。 二、**制定的 会...反洗钱内部控制制度的特点包括哪些内容
2024-11-15 12:10:47
提问者: 未知
1、覆盖2113面广，基本上覆盖了5261全国所有资金敏感部门和机构，可以监控4102资金流转过程的大部1653分关键环节，建立了23个**部委共同参与的反洗钱工作部际联席会议机制，借此实现部门之间的协调与信息共享，同时通过与国际反洗钱组织的合作与情报交流，实现对跨境资金流动的追踪。2、...试描述我国现行的货币制度
2024-11-15 23:31:34
提问者: 未知
我国现行的货币制度是一种“一国多币”的特殊货币制度，即在**实行人民币制度，而在**、**、**实行不同的货币制度。表现为不同地区各有自己的法定货币，各种货币各限于本地区流通，各种货币之间可以兑换，人民币与港元、**元之间按以市场供求为基础决定的汇价进行兑换，**元与港元直接挂钩，**主要与美元挂钩。 人民币是我国**的法定货币，人民币主币“元”是我国货币单位，具有无限法偿能力；人...试述反洗钱工作对我国经济金融发展的作用和意义?
2024-11-15 08:46:39
提问者: 未知
加强反洗钱工作，减少黑钱对正常经济生活中资源配置的扭曲，防止这些黑钱不按经济逻辑流动而对经济金融体系造成冲击...1995年、1996年西半球34国财长会议通过的行动计划，1995...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。